泗陽縣人民檢察院

起?訴?書

泗檢訴刑訴〔2018〕654號(hào)

被告人張某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3208251970********，漢族，初中文化，曾系鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司泗陽分公司負(fù)責(zé)人，住江蘇省泗陽縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)（戶籍地泗陽縣**鎮(zhèn)**中路**號(hào)）。

被告人王某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3201111969********，漢族，本科文化，泗陽縣**局**科副科長(zhǎng)，住江蘇省泗陽縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)（戶籍地泗陽縣**鎮(zhèn)**中路**號(hào)）。

二被告人均因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月4日被泗陽縣公安局取保候?qū)徲诩抑小?/span>

本案由泗陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了二被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年8月3日、2018年10月17日分別依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，于2018年8月17日、2018年11月1日因事實(shí)不清，證據(jù)不足分別退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2018年9月17日、2018年11月30日補(bǔ)查重報(bào)。???

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月22日，被告人張某甲、王某甲在泗陽縣眾興鎮(zhèn)**中路**號(hào)注冊(cè)成立鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司泗陽分公司（以下簡(jiǎn)稱泗陽萬城御景園門店），并開設(shè)**“某某”超市，被告人張某甲任泗陽分公司店長(zhǎng)及負(fù)責(zé)人，公司經(jīng)營(yíng)范圍為網(wǎng)上銷售（含實(shí)體店銷售）：日用百貨、服裝、鞋帽、電器、電子數(shù)碼產(chǎn)品、運(yùn)動(dòng)器材、食品（按《食品經(jīng)營(yíng)許可證》核定的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)）、建材（不含危險(xiǎn)品）、機(jī)電設(shè)備、金屬制品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。?

2016年2月至11月期間，被告人張某甲、王某甲以該超市為據(jù)點(diǎn)，通過店內(nèi)循環(huán)播放宣傳片、微信群及口口相傳等方式向唐某甲、王某辛等83名投資人宣傳丹陽市**股權(quán)投資基金企業(yè)（2015年7月13日成立，普通合伙）的投資模式為：電子商務(wù)+分籌股權(quán)+實(shí)體店概念，以靜態(tài)分紅、動(dòng)態(tài)拉人拿提成方式獲取收益，承諾投資一單3000元即可成為公司會(huì)員并贈(zèng)送120元/單的會(huì)員消費(fèi)卡，該消費(fèi)卡可在**“某某”超市內(nèi)消費(fèi)，同時(shí)承諾每單每周獲100元現(xiàn)金分紅，連續(xù)48周。二被告人通過上述宣傳方式共計(jì)吸收資金712萬余元,所吸資金均由被告人張某甲以泗陽分公司及超市名義上交丹陽總公司。2016年11月，資金鏈斷裂，造成經(jīng)濟(jì)損失448萬余元。具體分述如下：

1.?2016年3月至6月間，唐某甲通過朋友介紹在泗陽萬城御景園門店投資10單共計(jì)2.3萬元，損失1414元；

2.?2016年9月，李某甲通過張某乙的介紹在泗陽萬城御景園門店投資12單共計(jì)2.76萬元，損失2.2148萬元；

3.?2016年9月，傅某某在被告人王某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資15單共計(jì)3.57萬元，損失3.3198萬元；

4.?2016年10月，陳某甲在陳某乙的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資100單共計(jì)21.609萬元，損失19.8977萬元；

5.?2016年7月，謝某某在周某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資4單共計(jì)0.92萬元，損失0.5014萬元；

6.?2016年9月，吳某某在朋友介紹下在泗陽萬城御景園門店投資5單共計(jì)1.15萬元，損失0.9277萬元；

7.?2016年8月，姜某甲在姜某乙介紹下在泗陽萬城御景園門店投資4單共計(jì)0.92萬元，損失0.6791萬元；

8.?2016年9月，顧某某在葉某某的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資19單共計(jì)4.37萬元，損失3.7209萬元；

9.?2015年10月至2016年9月間，李某乙在被告人張某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資38單共計(jì)8.74萬元，損失2.8329萬元；

10.?2015年10月至2016年9月間，高某甲在被告人張某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資46單共計(jì)10.58萬元，損失4.4972萬元；

11.?2016年9月，石某甲在被告人王某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資33單共計(jì)7.2萬元，損失6.6866萬元；

12.?2016年7月，朱某甲在被告人張某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資360單共計(jì)82.8萬元，損失53.3759萬元；

13.?2016年6月至8月間，姜某乙在被告人張某甲的介紹下以劉某甲名義在泗陽萬城御景園門店投資14單共計(jì)3.22萬元，損失1.4982萬元；

14.?2016年9月至10月間，李某丙、宋某甲在被告人張某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資20單共計(jì)4.6萬元，損失4.1719萬元；

15.?2016年7月，張某丙在被告人張某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資3單共計(jì)0.69萬元，損失0.3169萬元；

16.?2016年7月至8月間，李某丁在被告人張某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資14單共計(jì)3.22萬元，損失1.7252萬元；

17.?2016年6月至9月間，杜某某在李某戊的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資17單共計(jì)3.91萬元，損失2.6115萬元；

18.?2016年9月，曹某某、左某某在張某丁的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資4單共計(jì)0.92萬元，損失0.7778萬元；

19.?2016年9月，高某乙在戴某某的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資223單共計(jì)51.29萬元，損失43.3353萬元；

20.?2016年9月至10月間，陳某丙通過親戚介紹下在泗陽萬城御景園門店投資12單共計(jì)2.76萬元，損失2.3332萬元；

21.?2016年10月，王某乙通過王某丙的介紹在泗陽萬城御景園門店投資3單共計(jì)0.69萬元，損失0.6722萬元；

22.?2016年10月，劉某乙通過蔣某甲的介紹在泗陽萬城御景園門店投資3單共計(jì)0.69萬元，損失0.6426萬元；

23.?2016年6月，孫某某通過莊某某的介紹在泗陽萬城御景園門店投資7單共計(jì)1.61萬元，損失0.7585萬元；

24.?2016年10月，李某己通過朋友的介紹在泗陽萬城御景園門店投資10單共計(jì)2.3萬元，損失2.2404萬元；

25.?2016年9月，石某乙通過親戚的介紹在泗陽萬城御景園門店投資30單共計(jì)7.203萬元，損失6.783萬元；

26.?2016年9月，許某某通過親戚的介紹在泗陽萬城御景園門店投資13單共計(jì)2.99萬元，損失2.6066萬元；

27.?2016年2月至9月，王某丁在別人的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資19單共計(jì)4.2318萬元，損失3.1284萬元；

28.?2016年10月，趙某甲、朱某乙在被告人王某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資26單共計(jì)5.98萬元，損失5.9444萬元；

29.?2016年5月，李某庚在被告人張某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資85單共計(jì)19.55萬元，損失15.49萬元；

30.?2016年3月，張某戊在喻某某的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資35單共計(jì)8.05萬元，損失4.8472萬元；

31.?2016年9月，李某辛在陳某丁的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資15單共計(jì)3.45萬元，損失1.5303萬元；

32.?2016年7月至9月，王某丙在姜某丙的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資35單共計(jì)8.05萬元，損失6.434萬元；

33.?2016年8月至9月，陳某戊在陳某已的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資10單共計(jì)2.3萬元，損失1.4291萬元；

34.?2016年8月，胡某甲在朋友的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資62單共計(jì)14.9162萬元，損失10.6911萬元；

35.?2016年上半年，鮑某某在被告人王某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資244單共計(jì)56.12萬元，損失21.8915萬元；

36.?2016年9月，王某戊在被告人張某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資1單共計(jì)0.29萬元，損失0.2544萬元；

37.?2016年2月至6月，徐某某在被告人張某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資40單共計(jì)9.2萬元，損失6.4884萬元；

38.?2016年9月至10月，翁某某在被告人王某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資14單共計(jì)3.22萬元，損失2.8898萬元；

39.?2016年8月至10月，劉某丙在朋友的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資20單共計(jì)4.6萬元，損失3.783萬元；

40.?2016年8月至9月，鄒某甲在袁某某的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資31單共計(jì)7.13萬元，損失5.4885萬元；

41.?2016年9月，谷某某在張某丁的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資44單共計(jì)10.12萬元，損失8.9489萬元；

42.?2016年4月，蔣某甲在李某壬的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資23單共計(jì)5.29萬元，損失3.1752萬元；

43.?2016年3月，唐某乙在被告人張某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資32單共計(jì)7.36萬元，損失1.7948萬元；

44.?2016年2月，翟某甲在朋友的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資13單共計(jì)2.99萬元，損失1.3688萬元；

45.?2016年9月，李某癸在李某戊的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資3單共計(jì)0.69萬元，損失0.5241萬元；

46.?2016年10月，于某丙在翟某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資3單共計(jì)0.69萬元，損失0.6722萬元；

47.?2016年10月，唐某丙在翟某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資3單共計(jì)0.69萬元，損失0.6722萬元；

48.?2016年3月，翟某乙在翟某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資70單共計(jì)14.7萬元，損失12.0671萬元；

49.?2016年9月，唐某丁在翟某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資10單共計(jì)2.3萬元，損失2.1289萬元；

50.?2016年7月，陳某庚在張某乙的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資12單共計(jì)2.76萬元，損失1.5042萬元；

51.?2016年9月，韓某某在蔣某乙的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資43單共計(jì)9.79萬元，損失7.3993萬元；

52.?2016年9月，胡某乙在張某丁的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資20單共計(jì)4.6萬元，損失4.089萬元；

53.?2016年9月，宋某乙到泗陽萬城御景園門店投資25單共計(jì)5.98萬元，損失3.3636萬元；

54.?2016年，步某某在被告人王某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資59單共計(jì)13.57萬元，損失9.5145萬元；

55.?2016年7月，顏某某在泗陽萬城御景園門店投資12單共計(jì)2.76萬元，損失1.2673萬元；

56.?2016年6月，姜某乙在被告人張某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資88單共計(jì)21.74萬元，損失11.4034萬元；

57.?2016年3月至10月，王某已在被告人張某甲的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資44單共計(jì)10.12萬元，損失4.7011萬元；

58.?2016年8月，丁某甲在丁某乙的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資26單共計(jì)5.98萬元，損失3.9597萬元；

59.?2016年2月，劉某丁在朋友的介紹下到泗陽萬城御景園門店投資80單共計(jì)19.9萬元，損失10.5379萬元；

60.?2016年7月，陳某辛在泗陽萬城御景園門店投資28單共計(jì)6.44萬元，損失5.1872萬元；

61.?2016年3月，王某庚在被告人王某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資4單共計(jì)0.92萬元，損失0.2569萬元；

62.?2016年3月，于某甲在被告人張某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資13單共計(jì)2.99萬元，損失1.8095萬元；

63.?2016年7月，王某辛在被告人王某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資105單共計(jì)24.65萬元，損失16.3022萬元；

64.?2016年9月，鄒某乙在鄒某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資4單共計(jì)0.92萬元，損失0.7383萬元；

65.?2016年8月，周某乙在泗陽萬城御景園門店投資10單共計(jì)2.3萬元，損失1.5496萬元；

66.?2016年8月，蔣某乙通過被告人張某甲的介紹在泗陽萬城御景園門店投資26單共計(jì)5.98萬元，損失4.342萬元；

67.?2015年11月至2016年9月，李某壬通過被告人張某甲的介紹在泗陽萬城御景園門店投資200單共計(jì)48萬元，損失23.695萬元；

68.?2015年11月至2016年10月，王某壬通過付某某的介紹在泗陽萬城御景園門店投資2單共計(jì)0.5202萬元，損失0.0942萬元；

69.?2016年2月，于某乙通過張某丙的介紹在泗陽萬城御景園門店投資19單共計(jì)4.37萬元，損失0.9961萬元；

70.?2016年9月，趙某乙通過高某乙的介紹在泗陽萬城御景園門店投資10單共計(jì)2.461萬元，損失2.1813萬元；

71.?2016年，張某辛在泗陽萬城御景園門店投資11單共計(jì)2.53萬元，損失1.1384萬元；

72.?2016年9月，張某已通過洪某某的介紹在泗陽萬城御景園門店投資2單共計(jì)0.46萬元，損失0.4萬元；

73.?2016年7月，趙某某通過被告人張某甲的介紹在泗陽萬城御景園門店投資2單共計(jì)0.46萬元，損失0.114萬元；

74.?2016年7月，劉某戊通過張某丙的介紹在泗陽萬城御景園門店投資5單共計(jì)1.15萬元，損失0.745萬元；

75.?2016年8月，李某子在泗陽萬城御景園門店投資10單共計(jì)2.3萬元，損失1.3681萬元；

76.?2016年2月，喻某某在被告人張某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資230單共計(jì)52.9萬元，損失17.5657萬元；

77.?2016年8月，張某庚在被告人王某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資9單共計(jì)2.07萬元，損失0.642萬元；

78.?2016年4月，熊某某在蔣某乙的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資7單共計(jì)1.61萬元，損失0.5626萬元；

79.?2016年3月，莊某某在被告人張某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資9單共計(jì)2.07萬元，損失0.749萬元；

80.?2016年10月，盛某某在李某庚的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資40單共計(jì)9.2萬元，損失5.691萬元；

81.?2016年5月，洪某某在被告人王某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資48單共計(jì)11.04萬元，損失9.842萬元；

82.?2016年7月，袁某某在于某甲的介紹下在泗陽萬城御景園門店投資5單共計(jì)1.15萬元，損失0.7057萬元；

83.?2016年7月，朱某某在泗陽萬城御景園門店投資19單共計(jì)4.37萬元，損失3.573萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?銀行流水明細(xì)、合作投資協(xié)議、鎮(zhèn)江**有限公司、丹陽**股權(quán)投資基金企業(yè)等營(yíng)業(yè)執(zhí)照、丹陽市公安局司法審計(jì)報(bào)告等書證；

2.?證人王某辛、唐某甲等人的證言；

3.?被告人張某甲、王某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、王某甲違反國家金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人張某甲、王某甲共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泗陽縣人民法院

檢察員：宋秀艷

2018年12月29日

附：

1.被告人張某甲、王某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉兀?lián)系電話：1377398****、1385136****）。

2.案卷材料及證據(jù)14冊(cè)。