福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢一部刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人龐某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521331991********，壯族，大專文化程度，戶籍地廣西壯族自治區(qū)崇左市龍州縣**鄉(xiāng)**村**屯**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人龐某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院分別于2019年12月12日、2020年2月28日兩次將本案退回福州市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，福州市公安局鼓樓分局于分別于2020年1月13日、2020年3月27日將本案重新移送審查起訴。其間，依法延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月4日，被告人龐某甲明知無還款能力，以非法占有為目的，虛構(gòu)購買銀行理財(cái)產(chǎn)品需要借款的事實(shí)，騙取被害人陳某丁人民幣100萬元。被告人龐某甲立案前已退還被害人人民幣235000元，合計(jì)騙取金額為765000元人民幣。被告人龐某甲已將騙得的款項(xiàng)用于歸還本人債務(wù)及轉(zhuǎn)賬至其胞弟龐某乙賬戶用于自己的日常開銷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借條、銀行交易明細(xì)、退還資金明細(xì)、通話內(nèi)容記錄、查獲控制在逃人員登記表、臨時(shí)羈押證明、福州市公安局鼓樓分局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押物品清單等；

2.證人陳某甲、儲(chǔ)某某、陳某乙、黃某某、陳某丙的證言；

3.被害人陳某丁的陳述；

4.被告人龐某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：被告人龐某甲對被害人陳某丁的辨認(rèn)；被害人陳某丁對被告人龐某甲的辨認(rèn)；證人陳某甲、儲(chǔ)某某、陳某乙、黃某某、陳某丙對被告人龐某甲的辨認(rèn)；

6.視聽資料：微信聊天記錄截圖；

7.電子數(shù)據(jù)：錄音證據(jù)刻錄光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人龐某甲明知無還款能力，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人陳某丁人民幣765000元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。本院建議對被告人龐某甲犯詐騙罪判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：宋璟

2020年4月23日

附：

1.被告人龐某甲現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國刑法》第二百六十六條

詐騙公私財(cái)務(wù)，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大的或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2、《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

3、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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