博樂市人民檢察院　

起?訴?書

博樂市檢一部刑訴〔2020〕202號　

被告人孫某，男，1988年*月*日出生，居民身份證號碼4210831988********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地湖北省荊州市洪湖市，住湖北省洪湖市，2020年10月1日因涉嫌詐騙罪被博樂市公安局刑事拘留，經(jīng)博樂市公安局決定，于2020年11月3日取保候?qū)?，同?1月12日，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某，男，1986年*月*日出生，居民身份證號碼4290041986********，漢族，?？莆幕潭?，個體，戶籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市，2020年10月1日因涉嫌詐騙罪被博樂市公安局刑事拘留，經(jīng)博樂市公安局決定，于2020年11月3日取保候?qū)彛?1月12日，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人昌某某，男，1994年*月*日出生，居民身份證號碼4290041994********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市，2020年10月21日因涉嫌詐騙罪被博樂市公安局刑事拘留，經(jīng)博樂市公安局決定，于2020年11月10日取保候?qū)?，同?1月12日，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由博樂市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某、彭某、昌某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年11月25日依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年4月至6月期間，被告人孫某通過QQ與張某（另案處理）聯(lián)系，伙同被告人彭某、彭某乙（另案處理）使用胡某、張某華、李某鳳、付某雨、彭某等人名下6張銀行卡幫助張某在銀行柜臺及ATM機取現(xiàn)金，按照張某的指示將現(xiàn)金交給接款人，幫助張某轉(zhuǎn)移電信詐騙所得資金，并按照取現(xiàn)金額的1%從中獲利，共幫助張某取現(xiàn)金100.663598萬元，從中獲利1萬元左右。

2、2020年6月14日，被告人昌某某幫助被告人彭某在湖北仙桃市中國建設銀行某支行通過柜臺取現(xiàn)的方式取出5萬元現(xiàn)金交給了彭某，并與彭某等人乘坐車輛將取出來的現(xiàn)金交給接款人，后彭某給了昌某某400元“辛苦費”。

綜上所述，被告人孫某與被告人彭某事前通謀，事中共同實施，事后平分獲利，自始至終參與取現(xiàn)的活動，是共同犯罪，二人掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的數(shù)額為100.663598萬元；被告人孫某是上游犯罪的嫌疑人張某的主要聯(lián)系人、還是犯意發(fā)起者，在犯罪過程中起主要作用，是主犯；被告人彭某在犯罪過程中起次要作用，是從犯。被告人昌某某因偶然性的原因與二被告人共同參與一次取現(xiàn)5萬元的行為，在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，其掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益數(shù)額為5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、辨認筆錄、視聽資料等證據(jù)證實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某、彭某、昌某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某、彭某明知是他人犯罪所得的收益，多次使用多個非本人身份證明開設的銀行賬戶，幫助他人取現(xiàn)，轉(zhuǎn)移資金，數(shù)額達100.66萬元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。被告人孫某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人彭某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人彭某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人昌某某明知是他人犯罪所得的收益，使用非本人身份證明開設的銀行賬戶，幫助他人取現(xiàn)，轉(zhuǎn)移資金，數(shù)額達5萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。被告人昌某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人昌某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

博樂市人民法院　

檢察官：廖月銘

檢察官助理：程偉

（院印）

2020年11月18日　

附件：

1.被告人孫某、彭某、昌某某現(xiàn)在處所：博樂市紅星路某某賓館

2.案卷材料和證據(jù)3冊、光碟1張

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份