湖南省雙峰縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

雙檢刑檢刑訴[2020]403號(hào)

被告人唐璀璀，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221989********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被雙峰縣公安局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221988********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被雙峰縣公安局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4308221986********，土家族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住湖南省張家界市桑植縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被雙峰縣公安局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人谷某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4308221999********，白族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省張家界市桑植縣**鄉(xiāng)**村**村民小組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被雙峰縣公安局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雙峰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐璀璀等4人涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回雙峰縣公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月17日至2020年10月16日）。被告人唐璀璀等4人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人唐璀璀與上線“朱某某”（另案處理）約好，由“朱某某”提供資金和詐騙平臺(tái)、手機(jī)等作案工具，唐璀璀負(fù)責(zé)租房并招攬“業(yè)務(wù)員”成立“工作室”，通過(guò)“福匯國(guó)際”APP進(jìn)行詐騙。2020年4月5日，唐璀璀在張家界市永定區(qū)維港十字街租賃了12棟1單元19A02室作為詐騙窩點(diǎn)，并先后招攬了被告人余某某、龔某某為詐騙“業(yè)務(wù)員”，后龔某某又喊來(lái)被告人谷某某，當(dāng)龔某某在詐騙被害人的過(guò)程中需要發(fā)女性語(yǔ)音的時(shí)候，就由谷某某按照龔某某的要求向被害人發(fā)送語(yǔ)音消息。

2020年4月7、8日左右，唐璀璀將“朱某某”提供的作案手機(jī)發(fā)放給余某某和龔某某，其本人也持有幾臺(tái)作案手機(jī)，作案手機(jī)上都有微信號(hào)和昵稱為“親友團(tuán)”內(nèi)部微信群。唐璀璀等人通過(guò)作案手機(jī)微信加人聊天，拉近感情后便向有意向的被害人發(fā)送下載“福匯國(guó)際”APP的二維碼，同時(shí)告訴被害人有“老師”帶著炒外匯，只要跟著“老師”購(gòu)買保證只賺不虧，以此吸引被害人進(jìn)行投資。前期有被害人小額投資的話，唐璀璀等人就會(huì)在“親友團(tuán)”微信群內(nèi)告知“朱某某”，由“朱某某”通過(guò)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)讓被害人盈利，當(dāng)金額達(dá)到一定數(shù)量后，“朱某某”就將該平臺(tái)關(guān)閉，將所有被害人投入的錢非法占為已有。詐騙所得款，唐璀璀等人按本人直接聯(lián)系詐騙數(shù)額的35%-40%分成，余款由“朱某某”等人所有。

2020年4月30日，余某某開(kāi)始使用昵稱為“趙新代”的微信與被害人戴某某聯(lián)系，在戴某某進(jìn)行小額投資并盈利后，余某某向戴某某推薦投資7000美金、10000美金的倉(cāng)位，同時(shí)使用昵稱為“張敏”的微信添加戴某某的微信后向他發(fā)送了一張通過(guò)“福匯國(guó)際”APP投資后盈利的截圖，引誘戴某某加大投資金額。

截至2020年5月13日案發(fā)，該詐騙團(tuán)伙共騙取116989.12元，其中被害人梁某某被騙104623.92元，被害人何某某被騙3769.6元。在這兩筆詐騙事實(shí)中，龔某某系主犯，谷某某系從犯。

2020年5月13日，雙峰縣公安局民警在張家界市永定區(qū)維港十字街12棟1單元19A02室抓獲唐璀璀等4人，同時(shí)查獲并扣押作案手機(jī)、房產(chǎn)租賃合同、湘J31J13日產(chǎn)牌轎車等涉案物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、房產(chǎn)租賃合同、微信聊天記錄截圖、支付寶及銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；2.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；3.證人張某某、胡某某的證言；4.被害人梁某某、何某某、戴某某的陳述；5.唐璀璀等4名被告人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐璀璀、龔某某、余某某、谷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐璀璀、龔某某、余某某、谷某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，唐璀璀系主犯，龔某某有主有從，余某某、谷某某系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條。唐璀璀、龔某某、余某某、谷某某均具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，建議對(duì)唐璀璀判處三年六個(gè)月以上四年以下有期徒刑，并處罰金；對(duì)龔某某判處三年二個(gè)月以上三年八個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；對(duì)余某某判處二年二個(gè)月有期徒刑，并處罰金；對(duì)谷某某判處二年四個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省雙峰縣人民法院

檢??察??官：朱仲文

檢察官助理：謝偉瑜

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????????????????????????????????2020年11月11日

附：1.被告人唐璀璀、龔某某現(xiàn)羈押于雙峰縣看守所，被告人余某某、谷某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所。

2.隨案移送偵查卷伍冊(cè)，U盤貳個(gè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》肆份。