云南省昆明市呈貢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

呈檢公訴刑訴〔2019〕528號

被告人周某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4306031979********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省汨羅市，住汨羅市**鎮(zhèn)**組，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月17日被昆明市公安局呈貢分局刑事拘留；經本院批準，于2019年7月23日被昆明市公安局呈貢分局逮捕。

本案由昆明市公安局呈貢分局偵查終結，以被告人周某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月17日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2014年7月以來，以被告人周某某以及何某某、周某甲、楊某某、張某某、周某乙等人（后五人已判刑）為主要成員的傳銷組織，從貴陽搬遷到昆明市呈貢區(qū)，在呈貢區(qū)風華俊園小區(qū)、市政府紫岫院、淏園、沁園、浣園小區(qū)等租住大量房屋，后以投資、做生意或者其他理由通過打電話等方式從湖南、四川、重慶等地騙取親戚、朋友、同鄉(xiāng)等來到昆明市呈貢區(qū)，隨后采取多種方式對來的人強化洗腦，謊稱“自愿連鎖經營”是國家政府扶持的“陽光工程”項目，或稱“1040陽光工程”（投入69800元二至三年賺回1040萬），國家的政策是低調宣傳，暗中保護支持發(fā)展。鼓吹此模式是財富再分配，是個人致富的好方法，引誘他人通過銀行轉賬、匯款的方式以每份3800元購買份額，一次性花費69800元購買21份份額為“高起點”或其他不等的份額加入該傳銷組織，并按照實習業(yè)務員、業(yè)務員、主任、經理、老總的“五級三晉制”的模式，以發(fā)展“自愿連鎖經營”為名，直接通過拉人頭方式形成“金字塔”上下線網絡關系，根據不同級別對下線人員分別按其購買份額及所達到級別進行提成返利獲取非法利益。

被告人周某某負責整個傳銷組織的日常管理工作。其本人已達老總級別，下線人數超過120人。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人周某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昆明市呈貢區(qū)人民法院

檢　察　員：李康

代理檢察員：鄭芳

2019年10月29日

附：

1.被告人現羈押于呈貢看守所。

2.案卷材料和證據6冊。