上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬金檢三部刑訴〔2020〕166號(hào)

被告人周某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4305221996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在湖南省邵陽(yáng)市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2020年7月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年7月20日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人周某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月期間，被告人周某某為謀取非法利益，在明知錢(qián)款來(lái)路不正的情況下，仍然協(xié)助他人將錢(qián)款轉(zhuǎn)入指定賬戶(hù)，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人被騙資金共計(jì)人民幣16,800元（以下幣種同）。具體包括：

1．2019年12月29日，被害人張某甲被他人詐騙15,600元，被告人周某某幫助轉(zhuǎn)移了7,600元。

2．2019年12月30日，被害人張某乙被他人詐騙人民幣9,200元，被告人周某某幫助轉(zhuǎn)移了9,200元。

2020年7月16日，被告人周某某在廣東省東莞市被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被害人張某乙、張某甲的陳述，證實(shí)被害人被詐騙的經(jīng)過(guò)及被騙的金額情況。

2.?公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單及手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖等，證實(shí)被告人周某某收取轉(zhuǎn)賬的情況。

3.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人周某某的涉案銀行卡、支付寶賬號(hào)交易明細(xì)，證實(shí)被告人周某某賬戶(hù)的資金轉(zhuǎn)移流向情況。

4．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶(hù)籍信息，證實(shí)被告人周某某的年齡、戶(hù)籍**。

5．被告人周某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，共計(jì)16,800元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人周某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官：胡蝶

2020年9月15日

附：

1．被告人周某某現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所；

2．偵查卷宗二冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

5.?《聽(tīng)取律師意見(jiàn)材料》一份；

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清、證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。