江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢訴刑訴〔2019〕467號(hào)

被告人吳某某，男，1987?年**月**?日出生，身份證號(hào)碼2311021987********，滿族，初中文化，**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司****，住黑龍江省黑河市愛輝區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**?號(hào)。被告人吳某某曾因毆打他人，于2003年11月被黑河市公安局愛輝分局罰款50元。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2019?年5?月25?日被徐州市公安局新城分局指定居所監(jiān)視居住，2019?年6?月7?日被該分局刑事拘留，2019年6?月28?日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，男，1995?年**月**日，身份證號(hào)碼2106821995********，滿族，初中文化，**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司****，住遼寧省丹東市鳳城市**鎮(zhèn)**村**?組**?號(hào)。被告人顧某某因涉嫌詐騙罪，于2019?年5?月25?日被徐州市公安局新城分局指定居所監(jiān)視居住，2019?年6?月7?日被該分局刑事拘留，2019年6?月28?日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，女，1998?年**月**日出生，身份證號(hào)碼37098219980********，漢族，大學(xué)文化，**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司話務(wù)員，住山東省泰安市新泰市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人丁某某因涉嫌詐騙罪，于2019?年5?月24?日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年6?月28?日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1995?年**月**日出生，身份證號(hào)碼3703021995********，漢族，大學(xué)文化，**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司話務(wù)員，住山東省淄博市淄川區(qū)**鎮(zhèn)**村**?組**?號(hào)。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019?年5?月24?日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年6?月28?日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人伊某某，女，1995?年**月**?日出生，身份證號(hào)碼3703211995********，漢族，?？莆幕?*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司話務(wù)員，住山東省淄博市桓臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**?號(hào)樓**單元**室。被告人伊某某因涉嫌詐騙罪，于2019?年5?月24?日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年6?月28?日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局大龍湖旅游度假區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、顧某某、丁某某、王某甲、伊某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，2019年9月29日、2019年11月24日本院決定延長審查起訴期限半個(gè)月。2019年10月12日因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定將案件退回徐州市公安局大龍湖旅游度假區(qū)分局補(bǔ)充偵查，2019年10月23日該分局將案件移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017?年12?月至2019年5月，陳某甲（已逮捕）等人為實(shí)施詐騙活動(dòng)，先后注冊(cè)成立的徐州**網(wǎng)絡(luò)信息咨詢服務(wù)有限公司（位于徐州市云龍區(qū)藍(lán)海綠地商務(wù)城）、山東省淄博**絡(luò)科技有限公司、福建省**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并招聘被告人吳某某、顧某某等人任***助理、****，被告人丁某某、王某甲、伊某某等擔(dān)任話務(wù)員。上述三家公司在無實(shí)際融資、貸款業(yè)務(wù)的情況下，在營業(yè)場(chǎng)所布置虛假照片，由話務(wù)員通過“企查查”APP等查找小企業(yè)經(jīng)營者電話，以無抵押、無擔(dān)保、低利息為誘餌邀約小企業(yè)經(jīng)營者到辦公室，由****、***助理與其面談，口頭允諾辦理低息貸款，以收取營銷服務(wù)費(fèi)的名義騙取客戶錢財(cái)，并以簽訂互聯(lián)網(wǎng)推廣合同的方式逃避法律責(zé)任。經(jīng)查明，被告人吳某某的犯罪金額為人民幣??477312元；被告人顧某某的犯罪金額為人民幣173744??元；被告人丁某某的犯罪金額為人民幣??314432元；被告人王某甲的犯罪金額為人民幣??84138元；被告人伊某某的犯罪金額為人民幣??45944元。具體情況如下：

1.2017年12月9日，被告人顧某某在擔(dān)任**網(wǎng)絡(luò)科技公司***助理，騙取被害人張某甲人民幣9800元。

2.2017年12月19日，被告人顧某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任***助理，騙取被害人呂某某人民幣13800元。

3.2018年1月31日，被告人顧某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任***助理，騙取被害人張某乙人民幣13800元。

4.2018年8月14日，被告人丁某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任***助理，以能辦理貸款名義邀約被害人張某丙到公司，騙取人民幣13800?元。

5.2018年8?月28?日，被告人丁某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人宋某甲到公司，騙取人民幣13800?元。

6.2018年8月31日，被告人丁某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人劉某甲到公司，騙取人民幣16800?元。

7.2018?年9?月8?日，被告人丁某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人張某丁到公司，騙取人民幣13800?元。

8.2018年9月8日，被告人王某甲在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人袁某某到公司，騙取人民幣16800元。

9.2018?年9?月10?日，被告人丁某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人高某甲到公司，騙取人民幣13800?元。

10.2018?年9?月15?日，被告人吳某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任***助理，騙取被害人侯某某人民幣12144?元。

11.2018年9月18日，被告人王某甲在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人崔某某到公司，騙取人民幣13800元。

12.2018年10月12日，被告人吳某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任***助理，騙取被害人張某戊人民幣13800?元。

13.2018?年10?月17?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人丁某某任話務(wù)員，騙取被害人方某甲人民幣13800?元。

14.2018年10月24日，被告人王某甲在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人張某己到公司，騙取人民幣13800元。

15.2018?年10?月26?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人閆某某民幣13800?元。

16.2018?年10?月28?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人朱某某人民幣13800?元（案發(fā)前退還人民幣6000元）。

17.2018年10月30日，被告人伊某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人傅某某到公司，騙取人民幣13000元（案發(fā)前退還6800元）。

18.2018?年11?月2?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人李某甲人民幣13800?元。

19.2018?年11?月5?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人丁某某任話務(wù)員，騙取被害人李某乙人民幣13800?元。

20.2018?年11?月6?日，被告人吳某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司任****期間，以能辦理貸款名義與被害人范某甲簽訂互聯(lián)網(wǎng)合同，收取定金1000?元，后由****王某乙收取12800?元。

21.2018?年11?月9?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人楊某某人民幣13800?元。

22.2018?年11?月9?日，被告人丁某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人王某丙到公司，騙取人民幣27600?元。

23.2018?年11?月9?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人張某庚人民幣13800?元（案發(fā)前退還4000元）。

24.2018?年11?月14?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人馮某某人民幣11040?元。

25.2018?年11?月21?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人丁某某任話務(wù)員，騙取被害人武某某人民幣12144?元。

26.2018?年11?月26?日，被告人吳福在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司欣任****，騙取被害人張某辛人民幣14784?元。

27.2018?年12?月3?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人劉某乙人民幣9800?元。

28.2018?年12?月6?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人韓某某人民幣16800?元。

29.2018?年12?月10?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人丁某某任話務(wù)員，騙取被害人石某某人民幣13800?元。

30.2018?年12?月13?日，被告人丁某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人劉某丙到公司，騙取人民幣13800?元。

31.2018?年12?月15?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人劉某丁人民幣9800?元。

32.2018?年12?月18?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人王某丙人民幣13000?元。

33.2018?年12?月18?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人范某某人民幣13800?元。

34.2018?年12?月21?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人張某壬人民幣13800?元。

35.2018?年12?月24?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人張某癸人民幣9800?元（案發(fā)前退還4000元）。

36.2018?年12?月26?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人丁某某任話務(wù)員，騙取被害人王某丁人民幣9800?元。

37.2018?年12?月30?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人丁某某任話務(wù)員，騙取被害人夏某甲人民幣13800?元。

38.2019?年1?月12日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人宋某某人民幣13000?元。

39.2019?年1?月7?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人吳某甲人民幣12000?元。

40.2019?年1?月12?日，被告人丁某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人王某戊到公司，騙取人民幣13800?元。

41.2019年1月12日，被告人王某甲在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人吳某乙到公司，騙取人民幣13800元。

42.2019?年1?月14?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人高某某人民幣16800?元。

43.2019?年1?月18?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人丁某某任話務(wù)員，騙取被害人方某某人民幣13800?元。

44.2019?年1?月20?日，被告人吳某某在徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司人任****，以能辦理貸款名義與被害人王某己簽訂互聯(lián)網(wǎng)合同，騙取人民幣13800?元。

45.2019年2月25日，被告人顧某某在淄博**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人伊某某擔(dān)任話務(wù)員，騙取被害人李某乙人民幣13800元。

46.2019?年3?月25?日，被告人吳某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人丁某某任話務(wù)員，騙取被害人劉某乙人民幣13800?元。

47.2019?年4?月3?日，被告人吳某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人鄭某某人民幣13800?元。

48.2019年4月9日，被告人王某甲在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人鐘某某到公司，騙取人民幣13800元。

49.2019年4月15日，被告人顧某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人江某某人民幣13800元。

50.2019年4月18日，被告人顧某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人藍(lán)某某人民幣13800元。

51.2019?年4?月19?日，被告人吳某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人丁某某任話務(wù)員，騙取被害人林某某人民幣13800?元。

52.2019年4月20日，被告人顧某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人伊某某任話務(wù)員，騙取被害人吳某丙人民幣13800元。

53.2019?年4?月23?日，被告人吳某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人吳某丁人民幣13800?元。

54.2019?年4?月23?日，被告人丁某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人郭某某到公司，騙取人民幣13800?元。

55.2019年4月24日，被告人顧某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人陳某乙人民幣13800元。

56.2019?年4?月24?日，被告人吳某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人邱某甲人民幣13800?元。

57.2019年4月26日，被告人顧某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人賴某甲人民幣13800元。

58.2019年4月28日，被告人顧某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人伊某某擔(dān)任話務(wù)員，騙取被害人陳某乙人民幣12144元。

59.2019年4月28日，被告人王某甲在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人張某子到公司，騙取人民幣12138元。

60.2019?年4?月29?日，被告人吳某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人劉某戊人民幣10000?元。

61.2019?年4?月29?日，被告人丁某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人謝某某到公司，騙取人民幣12144?元。

62.2019年5月8日，被告人顧某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人羅某某民幣13800元。

63.2019年5月9日，被告人顧某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人蔡某某人民幣13800元。

64.2019年5月10日，被告人顧某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人賴某乙人民幣13800元。

65.2019?年5?月10?日，被告人吳某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人丁某某任話務(wù)員，騙取被害人夏某乙人民幣13800?元。

66.2019?年5?月10?日，被告人吳某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，騙取被害人邱某乙人民幣13800?元。

67.2019?年5?月11?日，被告人丁某某在**網(wǎng)絡(luò)科技公司任話務(wù)員，以能辦理貸款名義邀約被害人楊某乙到公司，騙取人民幣12144?元。

68.2019?年5?月23日，被告人吳某某在*網(wǎng)絡(luò)科技公司任****，被告人丁某某擔(dān)任話務(wù)員，騙取被害人王某庚人民幣16800?元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，微信聊天記錄、推廣協(xié)議、收據(jù)等書證；

2.證人童某某、宋某丙等人的證言；

3.被害人王某庚、楊某乙、蔡某某等人的陳述；

4.被告人吳某某、顧某某、丁某某、王某甲、伊某某的供述；

5.搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、顧某某、丁某某、王某甲、伊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、顧某某、丁某某、王某甲、伊某某涉詐騙公民財(cái)物，其中吳某某、顧某某、丁某某、王某甲犯罪數(shù)額數(shù)額巨大，被告人伊某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、顧某某等人交叉共同實(shí)施犯罪，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。被告人吳某某、顧某某、丁某某、王某甲、伊某某在共同犯罪中其次要、輔助作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯。被告人吳某某、顧某某、丁某某、王某甲、伊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院

檢察員：李鐵林

2019年12月2日

附：

1.被告人吳某某、顧某某現(xiàn)被羈押于徐州市第二看守所，被告人丁某某、王某甲、伊某某現(xiàn)被羈押于徐州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)，光盤5張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份。