浙江省松陽縣人民檢察院

起?訴?書

松檢一部刑訴〔2020〕86號

被告人葉某甲，曾用名葉某乙，男性，1996年**月**日出生，公民身份號碼3325281996********，漢族，文化程度高中，住浙江省松陽縣西屏街道****。因本案于2020年2月20日被松陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年3月27日被依法逮捕。

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，男性，1996年**月**日出生，公民身份號碼3325281996********，漢族，文化程度高中肄業(yè)，住浙江省松陽縣西屏街道****號。因本案于2020年2月20日被松陽縣公安局刑事拘留，同年3月19日被松陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某丙，男性，1996年**月**日出生，公民身份號碼3325281996********，漢族，文化程度初中，住浙江省松陽縣西屏街道****號。因本案于2020年2月20日被松陽縣公安局刑事拘留，同年3月19日被松陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由松陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、吳某甲、吳某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月26日向本院移送起訴。本院受理后，已告知三被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了三被告人、辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機關(guān)補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。三被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

被告人葉某甲通過微信認識一人（身份待查），該人讓葉某甲尋找商戶收款二維碼進行走賬并給予3%的報酬。葉某甲在應(yīng)當知曉該資金不法的情況下，獨自尋找到兩個秒到賬的農(nóng)商銀行一碼通收款二維碼，之后發(fā)展被告人吳某甲、吳某丙為其尋找收款二維碼。此外，葉某甲還利用其自己的銀行卡幫助犯罪分子（身份待查）轉(zhuǎn)移資金。

具體事實如下：

1.2019年8月19日，被告人葉某甲在徐某某處借得“松陽縣***”收款二維碼，經(jīng)該收款碼走賬人民幣251404元。同日，被害人谷某某、周某某、孟某某、孫某某在網(wǎng)絡(luò)上被犯罪分子以做任務(wù)或者刷單為由詐騙，以上被害人被詐騙金額共有57810.36元轉(zhuǎn)至“松陽縣***”收款碼賬戶內(nèi)。上述走賬資金轉(zhuǎn)至葉某甲銀行卡內(nèi)。

2.2019年8月20日至21日，被告人葉某甲在張某甲處借得“****中心”收款二維碼，經(jīng)該收款碼走賬191867元，該資金轉(zhuǎn)入葉某甲銀行卡內(nèi)。

3.2019年8月22日，被告人葉某甲以信用卡取現(xiàn)、刷單的名義發(fā)展被告人吳某甲、吳某丙在吳某丁處借得“松陽縣*****部”收款二維碼，經(jīng)該收款碼走賬30014元。同日，被害人王某某（未成年人）在網(wǎng)絡(luò)上被犯罪分子以存款返現(xiàn)為由詐騙，其被詐騙金額中的5000元轉(zhuǎn)至“松陽縣*****部”收款碼賬戶內(nèi)。上述走賬資金轉(zhuǎn)至葉某甲銀行卡內(nèi)，其中的3600元于2019年8月24日轉(zhuǎn)至葉某甲銀行卡內(nèi)。本次轉(zhuǎn)賬吳某丙不在場，但吳某丙取得了好處費。

4.2019年8月23日，被告人葉某甲、吳某甲、吳某丙在宋某某處借得“松陽縣****室”收款二維碼，經(jīng)該收款碼走賬93897.86元。同日，被害人羅某某在網(wǎng)絡(luò)上被犯罪分子以刷單為由詐騙，其被詐騙金額中的16992.86元轉(zhuǎn)至“松陽縣****室”收款碼賬戶內(nèi)。上述走賬資金轉(zhuǎn)入葉某甲銀行卡內(nèi)。

5.2019年8月25日，被告人葉某甲、吳某甲、吳某丙在蔡某某處借得“松陽縣*****店”收款二維碼，經(jīng)該收款碼走賬300092元。同日，被害人楊某某（未成年人）、張某乙、王某甲、杜某某在網(wǎng)絡(luò)上被犯罪分子以充值返利或者刷單為由詐騙，以上被害人被詐騙金額中89884.97元轉(zhuǎn)至“松陽縣*****店”收款碼賬戶內(nèi)。上述走賬資金分別轉(zhuǎn)入葉某甲、吳某甲銀行卡內(nèi)。在本次走賬過程中，吳某甲、吳某丙知曉該資金存在不法性。

6.2019年8月25日至26日，被告人葉某甲、吳某甲在宣某乙處借得“松陽縣****店”收款二維碼，經(jīng)該收款碼走賬178309元。同時段內(nèi)，被害人劉某某、林某某、郭某某在網(wǎng)絡(luò)上被犯罪分子以刷單或者兼職為由詐騙，以上被害人被詐騙金額中44997元轉(zhuǎn)至“松陽縣****店”收款碼賬戶內(nèi)。上述走賬資金分別轉(zhuǎn)入葉某甲、丁某某（另案處理）銀行卡內(nèi)。

7.2019年12月30日，被告人葉某甲幫助微信好友（身份待查）轉(zhuǎn)賬以賺取傭金，其銀行卡內(nèi)收到70000元后轉(zhuǎn)給上家。同日，被害人陳某某在網(wǎng)絡(luò)上被犯罪分子冒充其妹妹以需要購買機票為由詐騙70000元，該資金轉(zhuǎn)入葉某甲銀行卡內(nèi)。

綜上，被告人葉某甲轉(zhuǎn)移不法資金284685.19元，非法獲利2萬余元；被告人吳某甲轉(zhuǎn)移不法資金134881.97元，非法獲利2040元；被告人吳某丙轉(zhuǎn)移不法資金89884.97元，非法獲利2040元。

被告人葉某甲、吳某甲、吳某丙于2020年2月20日分別在西屏街道****房間、****號、****號被公安機關(guān)抓獲歸案，到案后如實供述了自己及同案犯的犯罪事實。

2020年3月19日，被告人吳某甲、吳某丙各退出違法所得2040元；同年8月18日吳某丙向本院繳納暫扣款5000元，同年8月19日被告人葉某甲的家屬代其向本院繳納暫扣款222608.19元，均作為退賠被害人損失的資金。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被告人葉某甲持有的一部黑色iPhoneX手機（IMEI：354849091535650），存放于松陽縣公安局涉案財物管理中心；

2.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、銀行卡交易明細、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、電子繳款憑證、轉(zhuǎn)賬記錄等；

3.證人證言：證人徐某某、張某甲、吳某丁、宋某某、蔡某某、宣某乙、夏某某、丁某某、吳某戊、胡某某等的證言；

4.被害人陳述：被害人谷某某、周某某、孟某某、孫某某、王某某、羅某某、楊某某、張某乙、王某甲、杜某某、劉某某、林某某、郭某某、陳某某等的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人葉某甲、吳某甲、吳某丙的供述和辯解；

6.辨認、搜查筆錄：證人丁某某、吳某丁、宣某乙、蔡某某、徐某某的辨認筆錄，被告人葉某甲的辨認筆錄，公安機關(guān)對葉某甲住所的搜查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：iPhoneX（IMEI：354849091535650）勘驗的電子數(shù)據(jù)。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，三被告人對指控的事實、罪名沒有異議，自愿認罪認罰且簽字具結(jié)。

本院認為，被告人葉某甲、吳某甲、吳某丙明知是違法犯罪所得資金，仍積極尋找商戶收款二維碼或者直接以自己的銀行卡幫助收款、轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六第一款的規(guī)定，系主犯；被告人吳某甲、吳某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。三被告人到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。三被告人自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

松陽縣人民法院

檢察官：王偉

檢察官助理：滕瑜群

2020年8月20日

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附：

1.被告人葉某甲現(xiàn)羈押于松陽縣看守所，被告人吳某甲、吳某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥▍悄臣茁?lián)系方式182********，吳某丙聯(lián)系方式136********）；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.隨案移送物品清單1份，浙江省政府非稅收電子繳款憑證2張；

4.《認罪認罰具結(jié)書》3份。