廣東省湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

起?訴?書

赤檢公刑訴〔2020〕19號

被告人葉某某，化名“廖某某”，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231991******，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍地址：廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住廣東省湛江市赤坎區(qū)**小區(qū)**期**棟**房。因本案于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

本案由湛江市公安局赤坎分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪于2019年11月6日移送至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人、被害人依法享有的訴訟權(quán)利和訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：

一、2018年2月起，被告人葉某某從茂名市電白縣來到湛江市赤坎區(qū)參與非法網(wǎng)絡(luò)集資平臺投資活動。其間，葉某某結(jié)識被害人陳某甲，其使用虛假姓名“廖某某”與陳某甲交往，并發(fā)展成為男女朋友關(guān)系。葉某某在參與非法網(wǎng)絡(luò)集資平臺投資虧損后，編造各種虛假的理由取得陳某甲的信任，騙取其“借款”，?其為了非法獲取更多的資金，還以陳某甲的身份在多個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款以作已用，而后將騙取的錢用于新的網(wǎng)絡(luò)非法集資平臺投資。至發(fā)案時止，葉某某已騙取陳某甲113659元（未含貸款利息）。

二、2018年9月份，被告人葉某某虛假姓名“廖某某”通過陌陌交友平臺結(jié)識被害人樊某某，并發(fā)展成為男女朋友關(guān)系。其間，葉某某以經(jīng)營抽砂生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，以樊某某的身份在多個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款以作已用，而后將騙取的錢用于新的網(wǎng)絡(luò)非法集資平臺投資。葉某某還以修車、加油、還花唄等各種借口騙取樊某某的錢財。至發(fā)案時止，葉某某已騙取樊某某63744元（未含貸款利息）。

三、2018年11月，被害人吳某某經(jīng)母親陸某某介紹認(rèn)識化名為“廖某某”的葉某某。在交往過程中，葉某某向吳某某謊稱其認(rèn)識的朋友可以利用黑客技術(shù)消除網(wǎng)絡(luò)貸款記錄，從而達(dá)到賺錢的目的。騙取吳某某的信任后，葉某某讓吳某某在多個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺進(jìn)行貸款，并要求吳某某把從網(wǎng)絡(luò)上借到的錢轉(zhuǎn)給其使用。葉某某于2019年3月份前往吳某某位于赤坎區(qū)金海灣小區(qū)的家里以公司要搬遷至柬埔寨為由，以入股的形式騙取吳某某、陸某某各4萬元。至發(fā)案時止，葉某某已騙取吳某某128999元（未含貸款利息），騙取陸某某2萬元。

四、2018年11月，被害人楊某某在赤坎區(qū)**小區(qū)綜合樓認(rèn)識化名為“廖某某”的葉某某。在交往過程中，葉某某向楊某某謊稱其可以幫助楊某某提升信用卡取現(xiàn)額度。在騙取楊某某的信任后，楊某某將自己以及其妻子的信用卡共8張交給葉某某，并告知其信用卡密碼。葉某某拿到信用卡和密碼后，先后對八張信用卡進(jìn)行現(xiàn)金透支獲得資金為已使用。葉某某還要求楊某某在多個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺進(jìn)行貸款，并要求楊某某將從網(wǎng)絡(luò)貸款平臺上借到的錢轉(zhuǎn)給他，謊稱是為了提升信用卡額度。至發(fā)案時止，葉某某已騙取楊某某190000元（未含貸款利息）。

五、2019年2月份，被告人葉某某虛假姓名“廖某某”通過陌陌交友平臺結(jié)識被害人陳某乙，并發(fā)展成為男女朋友關(guān)系。其間，葉某某以經(jīng)營砂子生意需要資金周轉(zhuǎn)、父親住院動手術(shù)需錢為由，多次騙取陳某乙錢財，其還以陳某乙的身份在多個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款以作己用。至發(fā)案時止，葉某某已騙取陳某乙45000元（未含貸款利息）。

六、2019年4月份，被告人葉某某虛假姓名“廖某某”通過陌陌交友平臺結(jié)識被害人黃某甲，并發(fā)展成為男女朋友關(guān)系。其間，葉某某以經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)彩票生意要錢周轉(zhuǎn)、父親要買金鏈、生意合伙人的兒子生病住院要動手術(shù)等各種借口多次騙取黃某甲的錢財，其還以黃某甲的身份在多個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款以作已用。至發(fā)案時止，葉某某已騙取黃某甲180555元（未含貸款利息）。

七、2018年4月份，被告人葉某某結(jié)識被害人黃某乙，其使用虛假姓名“廖某某”與黃某乙交往，并發(fā)展成為男女朋友關(guān)系。其間，葉某某在黃某乙不知情的情況下，用黃某乙的手機(jī)以黃某乙身份在多個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺申請貸款，然后以做抽砂生意需錢做押金為由讓黃某乙將從網(wǎng)絡(luò)貸款平臺借到的資金轉(zhuǎn)給其使用。后來，葉某某又以父親得了精神病需要住院、做生意需要資金周轉(zhuǎn)等借口繼續(xù)多次騙取黃某乙的錢財。至發(fā)案時止，葉某某已騙取黃某乙39157.46元（未含貸款利息）。

八、2018年9月份，被告人葉某某在按摩消費(fèi)過程中認(rèn)識被害人許某某，其使用虛假姓名“廖某某”與許某某交往，并發(fā)展成為男女朋友關(guān)系。2019年5月份起，葉某某向許某某謊稱其認(rèn)識的朋友可以利用黑客技術(shù)消除網(wǎng)絡(luò)貸款記錄，從而達(dá)到賺錢的目的。騙取許某某的信任后，葉某某讓許某某在多個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺進(jìn)行貸款，并要求許某某把從網(wǎng)絡(luò)上借到的錢轉(zhuǎn)給其使用。其后，葉某某又向許某某謊稱麻章區(qū)**小區(qū)的老板欠其哥哥2000萬元，因此其可以拿到該小區(qū)內(nèi)部價銷售的房子，以為其購房交定金的形式騙取許某某8萬元。至發(fā)案時止，葉某某已騙取許某某264363元（未含貸款利息）。

九、2019年5月份，被告人葉某某結(jié)識被害人鄧某某，其使用虛假姓名“廖某某”與鄧某某交往，并發(fā)展成為男女朋友關(guān)系。2019年6月份起，葉某某以要借錢給朋友還信用卡為由，讓鄧某某在多個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款，并要求鄧某某將從網(wǎng)絡(luò)上借到的錢轉(zhuǎn)給其使用。其后，葉某某又以借錢給朋友處理公司退股的事、幫朋友還網(wǎng)貸、大伯生病要花錢等各種借口多次騙取鄧某某的錢財。至發(fā)案時止，葉某某已騙取鄧某某195000元（未含貸款利息）。

十、2016年6月份，被告人葉某某虛假姓名“廖某某”通過陌陌交友平臺結(jié)識被害人戴某某，并發(fā)展成為男女朋友關(guān)系。其間，葉某某以經(jīng)營沙場、做酒水、按摩生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，以戴某某的身份在多個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款以作已用，而后將騙取的錢用于新的網(wǎng)絡(luò)非法集資平臺投資。至發(fā)案時止，葉某某已騙取戴某某70000元（未含貸款利息）。

以上犯罪事實(shí)有被害人陳述、證人證言、被告人供述、辨認(rèn)筆錄、支付寶交易記錄、微信記錄及交易記錄等證據(jù)證實(shí)。

被告人葉某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取他人錢款1310477.46元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。為嚴(yán)肅國家法律，保護(hù)公民的財產(chǎn)權(quán)利，現(xiàn)依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，特對被告人葉某某提起公訴，請依法判處。

此致?????????????????????????????????

湛江市赤坎區(qū)人民法院??

檢察員：黃菊群

2020年1月13日

附：

????1.被告人葉某某現(xiàn)被羈押在遂溪縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊，光盤貳份。