云南省水富市人民檢察院

起?訴?書

水檢一部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人盧某某，綽號(hào)盧藝方，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221982********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昭通市公安局決定刑拘上網(wǎng)追逃，2019年6月28日在福建省龍巖市被抓獲，當(dāng)日被刑事拘留，羈押于龍巖市看守所，2019年7月3日送至昭陽(yáng)區(qū)看守所關(guān)押，經(jīng)昭通市人民檢察院批準(zhǔn)，2019年8月2日由昭通市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021987********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住龍巖市新羅區(qū)**莊**路**號(hào)**幢**梯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昭通市公安局決定刑拘上網(wǎng)追逃，2019年8月14日到龍巖市公安局適中派出所投案自首，當(dāng)日被刑事拘留，羈押于龍巖市看守所，2019年8月20日送至昭陽(yáng)區(qū)看守所關(guān)押，經(jīng)昭通市人民檢察院批準(zhǔn)，2019年9月20日由昭通市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由昭通市公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、賴某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師及被害人意見，審查了全部案件材料。期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限15日（從2019年12月28日至2020年1月11日）。2020年1月9日退回昭通市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人盧某某、賴某某在林榕輝（另案）組織下，與林書騰（另案）、林書立（另案）、盧冰珊（另案）在福建省龍巖市預(yù)謀外出實(shí)施電信詐騙。2019年3月18日，被告人盧某某、賴某某與林榕輝、林書立、盧冰珊、林書騰從廈門乘坐MU5847號(hào)航班達(dá)到四川省宜賓市，隨后坐出租車到云南省水富市，當(dāng)晚19時(shí)許，林榕輝用假身份證登記安排6人入住水富市**商務(wù)賓館。

次日，在林榕輝的組織安排下，盧某某、賴某某等6人進(jìn)入水富市**小區(qū)**室，開始冒充網(wǎng)購(gòu)客服人員，以受害者購(gòu)買的商品有質(zhì)量問題或損壞可以退款為由，實(shí)施詐騙活動(dòng)。從2019年3月19日到2019年3月23日期間（3月22日17點(diǎn)時(shí)許，盧某某、賴某某離開水富回老家）的白天，該詐騙團(tuán)伙一共撥打詐騙電話一千余次，騙取江西省資溪縣胥某某7300元；騙取河南省光山縣黃某甲16983元；騙取陜西省甘泉縣鐘某某3000元；騙取廣東省江門市劉某乙1998元；騙取福建省龍海市黃某乙6480元；騙取廣西壯族自治區(qū)林某某3000元；騙取廣東省東莞市萬(wàn)江區(qū)**社區(qū)童某某17799元；騙取廣西壯族自治區(qū)鳳山縣**鎮(zhèn)**村蘇某乙43900元。

該團(tuán)伙合計(jì)犯罪總額為人民幣100460元：其中林某某被騙3000元的時(shí)間是3月23日，童某某被騙17799元的時(shí)間是3月23日，鐘某某被騙3000元的時(shí)間是3月22日18時(shí)40分，三起犯罪是在被告人盧某某、賴某某離開水富之后發(fā)生的，所以被告人盧某某、賴某某應(yīng)承擔(dān)的犯罪金額是76661元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)卡套5個(gè)；手機(jī)10部；登機(jī)牌2張；手機(jī)卡1張；身份證2張；手機(jī)包裝盒2個(gè)；手寫本1個(gè)。

2.書證：

（1）受案登記表、立案決定書、傳喚證、拘留證、逮捕證、、調(diào)取視頻資料通知書等書證。

（2）被告人盧某某、賴某某正面?zhèn)让嬲掌?、戶籍證明。

（3）違法犯罪前科查證經(jīng)過說明、抓獲經(jīng)過說明。

（4）民航信息查詢情況。

（5）調(diào)取證據(jù)通知書、北京市公安局刑事偵查總隊(duì)侵財(cái)案件偵查支隊(duì)工作說明、撥打詐騙電話通話清單。

（6）調(diào)取證據(jù)通知書、查詢撥打詐騙電話的號(hào)碼開戶信息及案發(fā)期間通話詳單。

（7）調(diào)取證據(jù)通知書，向中國(guó)移動(dòng)龍巖分公司查詢1803986****、1516066****、1515907****、1385068****號(hào)碼的開戶信息和通話詳單。

（8）被害人黃某甲被騙受理、立案文書、貸款、轉(zhuǎn)款書證；胥某某被騙受理、立案文書、一卡通明細(xì)；被害人蘇某甲被詐騙的相關(guān)材料；被害人童某某被詐騙的相關(guān)材料。

（9）馮某甲提供的賓館住宿登記。顯示201、208房間登記客人情況。

（10）情況說明、短信截圖。被害人鐘某某被詐騙的相關(guān)情況。

（11）被害人林某某報(bào)警材料。

3.證人袁某某、馮某甲、馮某乙、江某某、劉某甲證言。

4.被害人鐘某某、黃某甲、胥某某、劉某乙、黃某乙、童某某、蘇某乙陳述。

5.被告人供述與辯解：被告人盧某某、賴某某及同案犯林書立、林書騰、盧冰珊的供述和辯解。

6.鑒定意見

（昭）公（司）鑒字【2019】587號(hào)鑒定書、（昭）公（司）鑒字【2019】867號(hào)電子物證檢驗(yàn)報(bào)告、（昭）公（司）鑒字【2019】1023號(hào)鑒定書、（昭）公（司）鑒字【2019】904號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告、昭通市公安局鑒定意見通知書。

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄

（1）同案犯林書立、林書騰、盧冰珊、被告人賴某某、盧某某辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片。

（2）現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、提取痕跡、物證登記表、現(xiàn)場(chǎng)方位示意圖、**商務(wù)賓館201、202、203示意圖、**地**棟**室現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、提取痕跡、物證登記表、小區(qū)現(xiàn)場(chǎng)示意圖、檢查筆錄、刑事照片、指認(rèn)照片、現(xiàn)場(chǎng)照片。

8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：檢驗(yàn)結(jié)果光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某、賴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、賴某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某系從犯，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人賴某某系從犯、自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人盧某某二年以上三年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人賴某某二年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省水富市人民法院

檢察員：張曉華

2020年3月5日

附：

1.被告人盧某某、賴某某現(xiàn)羈押昭陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.起訴書一式13份。

4.有關(guān)涉案物證隨林書立詐騙案移交。