山西省高平市人民檢察院

起?訴?書

高市檢一部刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508221991********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，捕前住福建省龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日被高平市公安局刑事拘留，2019年7月23日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，高平市公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于高平市看守所。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508221991********，漢族，大專文化程度，群眾，戶籍所在地廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號(hào)，捕前住福建省龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日被高平市公安局刑事拘留，2019年7月23日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，高平市公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于高平市看守所。

被告人陳某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508221992********，漢族，中專文化程度，群眾，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日被高平市公安局刑事拘留，2019年7月23日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，高平市公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于高平市看守所。

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，我院于2019年12月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)偵后，于2020年1月6日重報(bào)我院。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月5日，山西省高平市被害人王某甲向高平市公安局報(bào)案稱，其在網(wǎng)上貸款時(shí)，被他人以繳納包裝費(fèi)、解凍費(fèi)為由被詐騙9000元。高平市公安局經(jīng)偵查，該被騙款項(xiàng)被被告人劉某甲、陳某甲、陳某乙取現(xiàn)。

2019年5月,被告人劉某甲、陳某甲經(jīng)劉某乙（身份不詳）介紹為身在緬甸的"**"（身份不詳）洗黑錢,可獲利?10%。被告人劉某甲、陳某甲便準(zhǔn)備了銀行卡、電腦等作案工具，于2019年5月31日開(kāi)始取款，兩天后，劉某甲又叫來(lái)了被告人陳某乙共同參與取款。?2019年5月31日至6月18日，被告人劉某甲、陳某甲、陳某乙在明知“**”的黑錢為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙款的情況下，仍然和“**”聯(lián)絡(luò)，共同為“**”取現(xiàn)共計(jì)60余萬(wàn)元，致使王某甲、彭某某、紀(jì)某某、李某某、杜某某、王某乙等60余名被害人受騙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；

2、被害人王某甲、彭某某、紀(jì)某某等人的陳述；

3、被告人劉某甲、陳某甲、陳某乙的供述與辯解；

4、搜查筆錄；

5、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、陳某甲、陳某乙以非法占有為目的，與他人共同采取虛構(gòu)能為他人辦理貸款等方式，共同騙取他人錢財(cái)60余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高平市人民法院

檢??察??員：??李海芳

2020年1月14日

附：1、被告人劉某甲、陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于高平市看守所；

2、案件卷宗陸冊(cè)。