安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

州檢一部刑訴〔2019〕386號(hào)

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼421281********4716，漢族，漢族，中專(zhuān)文化，住湖北省赤壁市**場(chǎng)**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年3月31日被阜陽(yáng)市公安局立案?jìng)刹椋?019年9月25日被阜陽(yáng)市公安局綜合執(zhí)法分局取保候?qū)彙?/span>

本案由阜陽(yáng)市公安局綜合執(zhí)法分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日

經(jīng)依法審查查明：

2012年6月，被告人劉某某被朋友誘騙到安徽省宿州市加入名為“中國(guó)黃氏順興公司”的傳銷(xiāo)組織，2011年年底，劉某某跟隨該傳銷(xiāo)組織來(lái)阜陽(yáng)市發(fā)展。該組織以推銷(xiāo)所謂“海之惠”化妝品（無(wú)實(shí)物）的名義，在阜陽(yáng)市從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，采用引誘、欺騙、拉攏等方式，讓參加者以繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以下線人員的“做單”量作為晉升及返利的依據(jù)。每套“海之惠”化妝品價(jià)格2900元。買(mǎi)一套產(chǎn)品稱(chēng)“做一單”，銷(xiāo)售點(diǎn)數(shù)計(jì)70點(diǎn)。本人購(gòu)買(mǎi)1至2套產(chǎn)品成為會(huì)員，取得加入資格；本人及下線購(gòu)買(mǎi)3至9套產(chǎn)品晉升為推廣員；本人及下線購(gòu)買(mǎi)10至64套產(chǎn)品晉升為培訓(xùn)員，培訓(xùn)員以穿西服打領(lǐng)帶作為級(jí)別特征；本人及下線購(gòu)買(mǎi)65至392套產(chǎn)品晉升為代理員；本人及下線購(gòu)買(mǎi)393套以上產(chǎn)品晉升為代理商。該傳銷(xiāo)組織實(shí)行“五級(jí)三階制”經(jīng)營(yíng)模式，由低到高共分五個(gè)層級(jí)（即會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商），三個(gè)晉升階段（即推廣員到培訓(xùn)員、培訓(xùn)員到代理員、代理員到代理商三個(gè)階段）。該傳銷(xiāo)組織的返利模式分為四種：第一種是直銷(xiāo)獎(jiǎng)，第二種差額獎(jiǎng)，第三種是育成獎(jiǎng)，第四種是分紅獎(jiǎng)。直銷(xiāo)獎(jiǎng)返利的方式是會(huì)員本人直接銷(xiāo)售一單提成15%；推廣員本人直接銷(xiāo)售一單提成20%；培訓(xùn)員本人直接銷(xiāo)售一單提成30%；代理員本人直接銷(xiāo)售一單提成42%；代理商本人直接銷(xiāo)售一單提成52%。差額獎(jiǎng)只有推廣員和培訓(xùn)員能得到，會(huì)員銷(xiāo)售一單，推廣員提成5%，培訓(xùn)員提成10%。育成獎(jiǎng)只有培訓(xùn)員和代理員能得到，是對(duì)自己發(fā)展的人員達(dá)到與自己同樣的級(jí)別的一種獎(jiǎng)勵(lì)，培訓(xùn)員級(jí)別下線銷(xiāo)售一單提成2%，代理員級(jí)別下線銷(xiāo)售一單提成3%。分紅獎(jiǎng)，只有代理商能得到，下線銷(xiāo)售一單提成7%。

該傳銷(xiāo)組織的培訓(xùn)員分為大培訓(xùn)員和一般培訓(xùn)員兩種。大培訓(xùn)員管理多個(gè)寢室（即傳銷(xiāo)窩點(diǎn)）。一般培訓(xùn)員管理一個(gè)寢室。培訓(xùn)員也稱(chēng)寢室長(zhǎng)。每個(gè)寢室有傳銷(xiāo)人員十余人。寢室長(zhǎng)的具體職責(zé)為：負(fù)責(zé)管理寢室里的傳銷(xiāo)人員，給新加入的人員上課，進(jìn)行“洗腦”，防止有人報(bào)警，遇到疑難問(wèn)題向上級(jí)人員請(qǐng)示匯報(bào)；負(fù)責(zé)組織寢室里的傳銷(xiāo)人員積極發(fā)展下線，將傳銷(xiāo)人員購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”的錢(qián)交給上線，并將上線發(fā)的獎(jiǎng)金予以分發(fā)；負(fù)責(zé)租房作為傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，并負(fù)責(zé)繳納房租、水電費(fèi)用，以及寢室生活用品的采購(gòu)；寢室長(zhǎng)之間相互聯(lián)系，將自己管理的寢室的人員同其他寢室的人員進(jìn)行調(diào)換，以加強(qiáng)對(duì)傳銷(xiāo)人員的控制，逃避打擊。

2010年，被告人劉某某加入“中國(guó)黃氏順興公司”傳銷(xiāo)組織，2013年劉某某已是代理員級(jí)別。50萬(wàn)元買(mǎi)斷其上級(jí)吳云翔管理權(quán)，晉級(jí)為代理商，與其女朋友金某某（已判刑）共同管理?xiàng)钅衬常ㄒ雅行蹋㈥懩衬常ㄒ雅行蹋┑认戮€。楊某某、陸某某發(fā)展萬(wàn)某某（已判刑）、李某某（不詳）、鐘某某（已判刑）等下線。

通過(guò)這種人員直接和間接的發(fā)展模式，該傳銷(xiāo)組織的規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大。2013年，被告人劉某某成為代理商級(jí)別，其下線楊某某、陸某某也在該組織成為代理員級(jí)別，該組織對(duì)下線管理運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)收益由劉某某和金某某具體運(yùn)作。

2012年至2014年3月31日，被告人劉某某參加的“中國(guó)黃氏順興公司”傳銷(xiāo)組織，在阜陽(yáng)市潁州區(qū)、潁泉區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等地先后設(shè)立60余處傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，積極進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，形成20余個(gè)層級(jí)，已發(fā)展傳銷(xiāo)人員1000余人，傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)400余萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)已扣押、凍結(jié)傳銷(xiāo)資金200多萬(wàn)元，從傳銷(xiāo)窩點(diǎn)清查出傳銷(xiāo)人員180余人。

2014年3月31日晚，阜陽(yáng)市公安局民警在阜陽(yáng)市鴻潤(rùn)家宴酒店一樓飯廳抓獲被告人萬(wàn)某某等30人，在該酒店三樓飯廳抓獲被告人葉某某等26人；在潁州區(qū)匯鑫頤祥苑南區(qū)3號(hào)樓502室抓獲被告人金某某、靳某某。2014年5月1日，吳云翔在深圳市福田區(qū)金三環(huán)酒店被深圳市公安局福田派出所民警抓獲。2014年10月31日經(jīng)阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院審理，以上被抓獲的59名傳銷(xiāo)人員全部被判處有期徒刑和并處罰金處罰。2017年3月29日被告人楊某某被抓獲歸案，2018年3月15日經(jīng)阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院審理被判處有期徒刑五年和并處罰金處罰五十萬(wàn)元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、前科查詢(xún)證明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人萬(wàn)某某、陳良華、金某某、楊某某等人的證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某在傳銷(xiāo)組織中擔(dān)任代理商，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起到組織、操縱、管理的作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。??

????此致

安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院?????????????????

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檢察員：邵利云

?2019年12月2日???

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)在湖北省赤壁市黃蓋湖滄湖漁場(chǎng)一漁場(chǎng)1號(hào)被執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

2.案件材料和證據(jù)三冊(cè)，同步錄音錄像光盤(pán)二張。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)及補(bǔ)充材料一份。