長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)望檢公訴刑訴〔2018〕267號(hào)

被告人何某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301221989********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地長(zhǎng)沙市望城區(qū)**街道**村**巷**號(hào)，現(xiàn)住址長(zhǎng)沙市望城區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**房。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2017年1月12日被長(zhǎng)沙市望城區(qū)公安局刑事拘留，于2017年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市望城區(qū)公安局逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市望城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2018年1月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及審查起訴期限，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2018年2月27日至2018年3月13日、自2018年7月14日至2018年7月28日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年3月14日至2018年4月13日、自2018年5月14日至2018年6月13日）。

經(jīng)依法審查查明：被告人何某某于2008年至2013年2月在長(zhǎng)沙市望城區(qū)公安局丁字派出所擔(dān)任實(shí)有人口協(xié)管員，每月僅有二、三千元的工資收入。何某某從2010年開(kāi)始因打牌賭博輸了錢(qián)，其為了償還賭債開(kāi)始向他人借高利貸。2013年2月，何某某從丁字派出所離職。201年何某某開(kāi)過(guò)茶樓和汗蒸館，但因生意不好虧損就沒(méi)做了。2014年后何某某以打零工，到處幫別人工地守材料找些經(jīng)濟(jì)來(lái)源。何某某因借他人高利貸用于打牌和還高息，在自身無(wú)經(jīng)濟(jì)能力償還的情況下，于是又不斷地找他人借款，以借新款還舊款和高息。2015年之前，何某某在外面欠債200多萬(wàn)元。2015年至2016年期間，被告人何某某在明知無(wú)償還能力的情況下，隱瞞其個(gè)人真實(shí)的資金狀況，以高息為誘餌采用拆東墻補(bǔ)西墻的方式，或以虛構(gòu)其自己搞工程及和他人合伙搞工程等事由冒充政府干部及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，出示虛假文件等方式，騙取被害人胡某某、李某某、陳某某、任某某、余某某、趙某某等人的信任，詐騙被害人的錢(qián)款共計(jì)440.1萬(wàn)元。具體分述如下：

1.2016年3月以來(lái)，被告人何某某以同胡某某合伙承包長(zhǎng)沙市望城區(qū)****綠化工程需要繳納招投標(biāo)保證金為由，騙取胡某某將36萬(wàn)元保證金匯至其名下的農(nóng)村信用社銀行賬戶內(nèi)。錢(qián)到帳后，何某某以招投標(biāo)需要協(xié)調(diào)關(guān)系騙取胡某某往其銀行卡內(nèi)又匯入3萬(wàn)元。幾天后，何某某以與其合伙搞工程的在政府工作的朋友需要15萬(wàn)元為由向胡某某借款15萬(wàn)元。為讓胡某某相信其已承包了****綠化工程，何某某冒充“政府辦姚主任”聯(lián)系胡某某要求其為****綠化工程購(gòu)買(mǎi)6顆精品桂花樹(shù)，胡某某以25.2萬(wàn)元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)6顆桂花樹(shù)回來(lái)。2016年4月，何某某以同胡某某合伙承包望城區(qū)****庫(kù)工程需要繳納招投標(biāo)保證金為由，騙取胡某某將80萬(wàn)保證金匯至何某某農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶后，何某某稱該工程被瀏陽(yáng)建筑公司中標(biāo)，之后又以需要從對(duì)方手中購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的為由，騙取胡某某匯款10萬(wàn)元至何某某賬戶內(nèi)。2016年8月，何某某以高息為誘餌，以朋友急需資金投資為由向胡某某借款60萬(wàn)元。何某某通過(guò)上述手段共騙取胡某某229.2萬(wàn)元。事后，何某某以拆東墻補(bǔ)西墻的方式歸還118萬(wàn)元給胡某某，仍有111.2萬(wàn)元無(wú)力償還。

2.2016年3月，被告人何某某虛構(gòu)其和政府工作黃某合伙搞長(zhǎng)沙市望城區(qū)****綠化工程的事實(shí)，以缺乏資金邀李某某合伙搞工程，給李某某分紅為由，要李某某出資36萬(wàn)元把工程的標(biāo)買(mǎi)下來(lái)。2016年3月3日，李某某轉(zhuǎn)賬36萬(wàn)元至何某某的賬戶。當(dāng)天，何某某謊稱****的標(biāo)已經(jīng)買(mǎi)下來(lái)，以需要制作標(biāo)書(shū)為由，要李某某出資15萬(wàn)元用于制作標(biāo)書(shū)，李某某又轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元至何某某的賬戶。2016年7月，被告人何某某以承接工程、政府招投標(biāo)的名義或以高息為誘餌，騙取李某某共計(jì)181萬(wàn)元。在李某某給何某某轉(zhuǎn)款的過(guò)程中，何某某通過(guò)微信給李某某發(fā)虛假的望城區(qū)人民政府、望城區(qū)規(guī)劃局建設(shè)招標(biāo)辦公室的紅頭文件，騙取李某某的信任。同時(shí)何某某冒充“黃局”通過(guò)1867319****的號(hào)碼以政府領(lǐng)導(dǎo)的角色與李某某通過(guò)短信聯(lián)系工程項(xiàng)目招投標(biāo)及匯款事宜，并在收到了李某某的每筆款項(xiàng)后與李某某對(duì)帳。何某某通過(guò)上述手段共騙取李某某人民幣共計(jì)232萬(wàn)元。事后，何某某以拆東墻補(bǔ)西墻的方式歸還50多萬(wàn)元給李某某，仍有180多萬(wàn)元無(wú)力償還。

3.2017年7月，被害人李某某相信被告人何某某虛構(gòu)的長(zhǎng)沙市望城區(qū)政府和長(zhǎng)沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院在望城區(qū)籌集工程款的事由后，將何某某告知給他的籌集每37萬(wàn)元一股，每股用一個(gè)星期后退回本金，并可分得紅利4萬(wàn)元的情況又告知給其朋友被害人陳某某。陳某某于2016年7月7日轉(zhuǎn)款37萬(wàn)元至何某某的賬戶。當(dāng)日，何某某將該37萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)帳給胡某某20萬(wàn)元、鐘山5萬(wàn)元，其余款項(xiàng)由其支取。2016年7月7日晚，何某某在李某某家和陳某某講，他還有一個(gè)標(biāo)需要籌集資金，還差25萬(wàn)元，用一個(gè)星期退回本金，并分得2萬(wàn)元的紅利。2016年7月8日，陳某某又轉(zhuǎn)款25萬(wàn)元至何某某的賬戶。當(dāng)日，何某某將該25萬(wàn)元轉(zhuǎn)帳給胡某某。此后何某某一直未給陳某某歸還本金和支付紅利。陳某某共計(jì)被何某某詐騙人民幣62萬(wàn)元。

4.2015年4月份左右，被告人何某某自稱通過(guò)關(guān)系認(rèn)識(shí)長(zhǎng)沙市望城區(qū)****鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行的副行長(zhǎng)劉某某，并告知被害人任某某劉利民要搞500萬(wàn)的投資理財(cái)，每50萬(wàn)元一股，每股每月可分得7萬(wàn)元的紅利。何某某講他沒(méi)有錢(qián)，要任某某搞100萬(wàn)元參與投資。任某某說(shuō)沒(méi)有錢(qián)，何某某就要任某某貸款。于是任某某就以房產(chǎn)作抵押從銀行貸款100萬(wàn)元。2015年6月16日，任某某將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)至何某某的賬戶，次日又按照何某某的要求將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)至楊某某的帳戶上。當(dāng)日楊某某將其到帳的50萬(wàn)元又轉(zhuǎn)至何某某的賬戶。后因何某某未給任某某歸還本金和支付紅利，任某某就找何某某要本金。何某某就一直找各種理由應(yīng)付搪塞。在此期間，何某某冒充“劉某某”用1867319****的號(hào)碼（此號(hào)碼與詐騙被害人李某某中“黃局”的號(hào)碼系同一號(hào)碼）與任某某聯(lián)系，做任某某的工作，叫他不要鬧。后因任某某多次找何某某要錢(qián)，何某某又安排其朋友劉某某、李某某冒充望城區(qū)***鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行的“劉行長(zhǎng)”和銀行工作人員分別通過(guò)電話1397482****、1378706****多次與任某某聯(lián)系，許諾錢(qián)正在安排，會(huì)到位，要任某某放心。2017年1月份，任某某就再也聯(lián)系不上何某某了，才知道被騙。任某某被何某某詐騙人民幣100萬(wàn)元。

5.2016年2月4日，被告人何某某在明知無(wú)償還能力的情況下，以高息為誘餌，向被害人紀(jì)某某借款20萬(wàn)元。事后，何某某以拆東墻補(bǔ)西墻的方式歸還4萬(wàn)余元給紀(jì)某某，仍有16萬(wàn)余元無(wú)力償還。

6.2016年8月12日，被告人何某某虛構(gòu)其搞政府工程要交保證金的事實(shí)，在明知無(wú)償還能力的情況下，向被害人余某某借款，并稱借用七天就還款。余某某當(dāng)日在何某某的車上看到了一份蓋有望城區(qū)人民政府印章的紅頭文件，內(nèi)容是一個(gè)修路的工程要交保證金60萬(wàn)元。何某某稱就是這個(gè)文件要交保證金。余某某以為何某某真的是搞政府工程，于是從其妻子易蔚的存折上取出現(xiàn)金7萬(wàn)元借給何某某，何某某打了收據(jù)。到期后余某某催何某某還款，何某某稱錢(qián)就會(huì)到，并用事先準(zhǔn)備好的一份虛假的“中共望城區(qū)人民政府進(jìn)帳通知書(shū)”紅頭文件出示給余某某看，余某某在該進(jìn)帳通知書(shū)上看到有其妻子的姓名、帳號(hào)及金額7.5萬(wàn)元，于是相信了何某某。2016年9月22日，余某某催何某某還款，何某某給了余某某1萬(wàn)元說(shuō)做利息錢(qián)。過(guò)了幾天，何某某又找余某某借了3萬(wàn)元，說(shuō)第二天一起還款。次日何某某未還款，又給了余某某3000元說(shuō)做利息錢(qián)。此后余某某多次催何某某還款，但何某某一直未還。余某某被何某某詐騙人民幣10萬(wàn)元，以拆東墻補(bǔ)西墻的方式歸還1.3萬(wàn)元，仍有8.7萬(wàn)元無(wú)力償還。

7.2016年9月27日，被告人何某某在明知無(wú)償還能力的情況下，以高息為誘餌，找被害人趙某某借款10萬(wàn)元，并承諾2016年10月3日還款并給1.5萬(wàn)元的居間費(fèi)用。次日，趙某某將7萬(wàn)元轉(zhuǎn)到何某某的長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行帳戶上，何某某收到該款后取款6.99萬(wàn)元。當(dāng)日，趙某某又將他自己的交通銀行信用卡給何某某，并告訴了何某某密碼，何某某在此卡上透支了3萬(wàn)元。此后趙某某多次聯(lián)系何某某還款，但何某某以各種理由搪塞應(yīng)付，一直未還款，也未給居間費(fèi)。趙某某被何某某詐騙人民幣10萬(wàn)元。

8.2016年10月份左右，被告人何某某在明知無(wú)償還能力的情況下，以高息為誘餌向被害人朱某某借款5萬(wàn)。得款后，何某某以各種理由拒不歸還。朱某某被何某某詐騙人民幣5萬(wàn)元。

9.2016年6月至10月期間，被告人何某某在明知無(wú)償還能力的情況下，以高息為誘餌，分多次找到被害人丁某某借款。截至案發(fā)，何某某仍欠丁某某45萬(wàn)元欠款無(wú)力償還。

10.2016年3月份，被告人何某某在明知無(wú)償還能力的情況下，以高息為誘餌，向被害人黃某某借款7萬(wàn)元。得款后，何某某一直以各種理由拖欠拒不歸還。截至案發(fā)，何某某仍欠黃金輝2.2萬(wàn)未歸還。

2016年10月，被害人胡某某在被告人何某某的車上從何某某的包中找到了十余份蓋有“中共望城區(qū)人民政府”、“望城區(qū)規(guī)劃局建設(shè)招標(biāo)辦公室”印章的紅頭文件，刻有“望城區(qū)規(guī)劃局建設(shè)招標(biāo)辦公室”字樣的圓形印章一枚、刻有“長(zhǎng)沙**股份有限公司長(zhǎng)沙縣星沙路支行”字樣的三角形印章一枚。經(jīng)長(zhǎng)沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局望城區(qū)分局、長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民政府辦公室出具證明，上述紅頭文件和刻有“望城區(qū)規(guī)劃局建設(shè)招標(biāo)辦公室”字樣的印章均系偽造。2016年9月底，被告人何某某將其使用的15802555298號(hào)碼停機(jī)，致使被害人無(wú)法與其聯(lián)系。2016年10月底何某某逃匿。2017年1月11日19時(shí)許，長(zhǎng)沙市望城區(qū)公安局民警在湖北省荊州市沙市區(qū)**路**小區(qū)**棟**樓一無(wú)名麻將館內(nèi)將何某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、手機(jī)通話詳單、銀行卡賬戶交易明細(xì)、證明等書(shū)證；2.證人董某某、黃某某等人的證言；3.被害人胡某某、李某某等人的陳述；4.被告人何某某的供述及辯解；5.提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院

檢察員：歐陽(yáng)妮

2018年7月24日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市望城區(qū)看守所；

2.隨案移送案卷9冊(cè)、光盤(pán)8張。__?