九江市濂溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濂檢公訴刑訴〔2020〕57號

被告人萬某某,綽號“奶巴子”，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3604021976********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營戶，戶籍所在地九江市濂溪區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住九江市濂溪區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因聚眾斗毆，于2009年8月10日被九江市廬山區(qū)（現(xiàn)更名為濂溪區(qū)）人民法院判處有期徒刑五年（2012年6月19日刑滿釋放）。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2012年12月11日被九江市公安局直屬分局刑事拘留，2013年7月10日被廬山區(qū)公安分局刑事拘留，同年7月29日被該局取保候?qū)?。?019年7月16日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人桂叢江，綽號“老三”，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3604021986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地九江市濂溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住九江市濂溪區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因犯故意傷害罪，于2009年4月3日被九江市廬山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月（2011年11月2日刑滿釋放）；因犯尋釁滋事罪，于2014年1月23日被九江市潯陽區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月16日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳林，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3604021972********，漢族，初中文化，九江**有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地九江市潯陽區(qū)**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住九江市濂溪區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月15日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張周友，綽號“友兒”，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3604211979********，漢族，中專文化，個體經(jīng)營戶，戶籍所在地九江市柴桑區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住九江市開發(fā)區(qū)**期**棟**室。因犯開設(shè)賭場罪，于2013年4月1日被九江市潯陽區(qū)人民法院判處管制一年，并處罰金20000元；因犯開設(shè)賭場罪，于2017年6月12日被九江市潯陽區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金20000元。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年8月1日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張志勇，綽號“三毛”，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3604251987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地九江市永修縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住九江市濂溪區(qū)**小區(qū)**座**室。因聚眾斗毆，于2008年12月5日被九江市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年三個月；因犯故意毀壞財物罪，于2013年1月21日被九江市廬山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月15日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡聰，綽號“聰兒”，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3604021986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地九江市濂溪區(qū)十里街道**村**組**號，現(xiàn)住九江市濂溪區(qū)十里大樓**樓上。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月12日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳超，綽號“超兒”，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3604021991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地九江市濂溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住九江市濂溪區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因聚眾斗毆，于2008年12月5日被九江市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年；因犯故意毀壞財物罪，于2013年1月21日被九江市廬山區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月；因犯開設(shè)賭場罪，于2015年7月2日被九江市廬山區(qū)人民法院判處拘役四個月，并處罰金2000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月16日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，綽號“新寶”，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3604021977********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營戶，戶籍所在地九江市濂溪區(qū)**路**號**棟**號，現(xiàn)住九江市濂溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**房。因犯故意毀壞財物罪，于2013年1月21日被九江市廬山區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月16日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人程某甲，綽號“鬼子”，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3604021990********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住九江市濂溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因犯尋釁滋事罪，于2008年1月3日被九江市潯陽區(qū)人民法院判處管制一年六個月；因犯尋釁滋事罪，于2014年5月28日被九江市廬山區(qū)人民法院判處管制一年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月16日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，綽號“老八”，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3604021992********，漢族，中專文化，九江**有限公司員工，戶籍所在地九江市濂溪區(qū)十里街道**村**組**號，現(xiàn)住九江市濂溪區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因犯尋釁滋事罪，于2018年11月6日被九江市濂溪區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月；因為賭博提供條件，于2015年6月10日被九江市公安局潯陽區(qū)分局行政拘留三日；因吸食毒品，于2017年10月16日被九江市公安局行政拘留十日并處罰款2000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月16日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，綽號“國兒”，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3604031987********，漢族，初中文化，九江**有限公司法人代表，戶籍所在地九江市潯陽區(qū)**村**道**巷**號，現(xiàn)住九江市濂溪區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因吸食毒品，于2017年11月10日被九江市公安局八里湖分局罰款500元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月16日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，綽號“老肉”，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3604021996********，漢族，初中文化，九江**有限公司員工，家住九江市濂溪區(qū)十里街道**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月28日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月4日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，綽號“大寶”，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3604021989********，漢族，初中文化，九江**有限公司員工，家住九江市濂溪區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**室。因聚眾斗毆，于2008年12月5日被九江市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月16日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某甲，別名曹良鵬，綽號“牛兒”，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3604021988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地九江市濂溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住九江市開發(fā)區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年12月4日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人余某，綽號“權(quán)兒”，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3604021992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地九江市濂溪區(qū)十里街道**村**號，現(xiàn)住九江市濂溪區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因犯尋釁滋事罪，于2014年1月23日被九江市潯陽區(qū)人民法院判處拘役三個月；因在賭場維持秩序、收錢、賠錢，于2018年7月19日被九江市公安局濂溪區(qū)分局行政拘留十日并處罰款1000元；因吸食毒品，于2019年5月30日被九江市公安局濂溪區(qū)分局行政拘留五日；因吸食毒品，于2019年7月19日被九江市公安局濂溪區(qū)分局行政拘留十日、社區(qū)戒毒三年。因涉嫌販賣毒品罪，于2019年7月16日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月20日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲，綽號“小兒”，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3607321993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省興國縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住九江市濂溪區(qū)**房。因犯尋釁滋事罪，于2014年5月28日被九江市廬山區(qū)人民法院判處拘役二個月。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月24日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由九江市公安局濂溪區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某涉嫌故意傷害罪、開設(shè)賭場罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、詐騙罪；被告人桂叢江涉嫌聚眾斗毆罪、開設(shè)賭場罪、詐騙罪；被告人陳林涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪；被告人張周友涉嫌聚眾斗毆罪、開設(shè)賭場罪、故意傷害罪；被告人張志勇涉嫌故意傷害罪、開設(shè)賭場罪；被告人蔡聰涉嫌開設(shè)賭場罪、詐騙罪；被告人吳超涉嫌開設(shè)賭場罪；被告人曾某甲涉嫌開設(shè)賭場罪；被告人程某甲涉嫌開設(shè)賭場罪；被告人張某甲涉嫌非法拘禁罪；被告人楊某甲涉嫌非法拘禁罪；被告人周某甲涉嫌非法拘禁罪；被告人鄒某某涉嫌非法拘禁罪；被告人曹某甲涉嫌聚眾斗毆罪、故意傷害罪；被告人余某涉嫌聚眾斗毆罪、販賣毒品罪；被告人許某甲涉嫌故意毀壞財物罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月19日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、萬某某為糾集者的惡勢力團(tuán)伙犯罪事實概述

自2004年起，被告人萬某某先后與被告人張志勇、張周友、桂叢江、蔡聰?shù)热私?jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅等手段，在九江市濂溪區(qū)（原廬山區(qū)）、開發(fā)區(qū)多次實施故意傷害、開設(shè)賭場、聚眾斗毆、故意毀壞財物、非法拘禁、詐騙等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會秩序，造成較為惡劣的社會影響。

2004年至2009年間，萬某某將張志勇、張周友等人糾集在一起，同時網(wǎng)羅了蔡聰、吳超、許某甲、鄒某某等人為其所用，實施了故意傷害、開設(shè)賭場、聚眾斗毆等違法犯罪行為。

2009年，萬某某因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑五年。萬某某服刑期間，張志勇將蔡聰、吳超、曾某甲、程某甲、許某甲等人糾集在一起，為其所用，實施了開設(shè)賭場、故意傷害、故意毀壞財物等違法犯罪行為。

2012年6月萬某某刑滿釋放出獄，此時至2014年間，萬某某糾集張周友、蔡聰、桂叢江等人在一起，網(wǎng)羅了吳超、余某、曹某甲等人，實施了開設(shè)賭場、聚眾斗毆、故意傷害等違法犯罪行為。2015年至2016年，桂叢江又糾集余某、楊某甲等人為其所用，實施了開設(shè)賭場等違法犯罪行為。

2017年至2018年，萬某某以楊某甲為法人代表成立九江**有限公司，并實際控制公司運(yùn)營，參與九江市濂溪區(qū)**鎮(zhèn)**村、**村**畈、**村三個棚改項目拆遷工作，萬某某糾集陳林、楊某甲、張某甲、周某甲、鄒某某等人作為公司工作人員，為其所用，為非作惡，欺壓百姓，對其認(rèn)為不配合拆遷的部分拆遷戶實施了非法拘禁違法犯罪行為，給拆遷群眾形成心理恐懼和精神強(qiáng)制，干擾了其正常生活秩序。此外，萬某某安排桂叢江、蔡聰、吳超、余某等人負(fù)責(zé)項目控違等工作，將其團(tuán)伙成員繼續(xù)糾集在一起，為其服務(wù)。期間，萬某某指使桂叢江、陳林與部分拆遷戶相互勾結(jié)，大肆搶建違章建筑，騙取巨額國家房屋征收補(bǔ)償款，造成上述拆遷項目工作的嚴(yán)重混亂，給國家造成巨額的經(jīng)濟(jì)損失。

在上述各階段，萬某某、張周友、張志勇、桂叢江、蔡聰、陳林等人經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅等手段，在九江市濂溪區(qū)、開發(fā)區(qū)實施多次違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。團(tuán)伙成員公認(rèn)萬某某為“老大”，尊稱其為“萬總”、“哥哥”。張周友、張志勇、桂叢江、蔡聰?shù)热擞旨m集了吳超、楊某甲、曾某甲、程某甲、張某甲、許某甲、余某等人形成從屬于萬某某為首的惡勢力的各自小團(tuán)伙，大小團(tuán)伙時分時合，平常各自活動，分別通過開設(shè)賭場等非法活動獲取經(jīng)濟(jì)利益，伴隨實施了故意傷害、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，在大團(tuán)伙有需要時，則聽取萬某某及各自小團(tuán)伙頭目的號令指揮，糾集在一起，共同實施了故意傷害、聚眾斗毆等違法犯罪活動，逐漸形成了以萬某某為首的惡勢力。

被告人萬某某于2019年7月15日凌晨4時許在九江市濂溪區(qū)**大道**小區(qū)**棟**單元**室家中被抓獲歸案；被告人桂叢江于同日2時許在九江市濂溪區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室被現(xiàn)場抓獲；被告人張志勇于同日在九江市**小區(qū)**座**室被抓獲歸案；被告人曾某甲于同日在九江市濂溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**房被抓獲歸案；吳超被告人吳超于同日在九江市**網(wǎng)吧被抓獲歸案；被告人程某甲于同日在九江市濂溪區(qū)**鎮(zhèn)**村8號被抓獲歸案；被告人陳林、楊某甲、張某甲、鄒某某于同日被抓獲歸案；被告人許某甲于2019年7月24日主動到公安機(jī)關(guān)投案自首；被告人張周友于2019年7月31日14時許在九江市潯陽區(qū)**大道***一工地被抓獲歸案；被告人周某甲于2019年9月28日在福建省廈門市湖里區(qū)**號**室被抓獲歸案；被告人曹某甲于2019年12月4日在九江市開發(fā)區(qū)**小區(qū)被抓獲歸案；被告人蔡聰于2019年12月12日22時許在九江市柴桑區(qū)**路**房**棟**單元**室被抓獲歸案。

2019年7月15日至8月9日，九江市公安局濂溪區(qū)分局先后扣押萬某某涉案車輛寶馬X6轎車一輛、瑪莎拉蒂轎車一輛、保時捷卡宴轎車一輛、寶馬MINI轎車一輛、現(xiàn)金人民幣25930元，扣押楊某甲大眾轎車一輛，扣押陳林北京現(xiàn)代轎車一輛，扣押張周友雷克薩斯轎車一輛，扣押吳超大眾途觀轎車一輛、菜刀一把、伸縮棍一根，查封萬某某涉案房產(chǎn)五套、門面二間，查封張周友房產(chǎn)一套，凍結(jié)了萬某某、萬某某妻子張某申、萬某某哥哥萬某庚、吳超、曾某甲、張周友銀行存款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、歸案經(jīng)過、到案情況說明、情況說明、刑事判決書、勞動教養(yǎng)決定書、不起訴決定書、釋放證明、行政處罰決定書、扣押決定書、扣押物品、文件清單、凍結(jié)財產(chǎn)通知書、辦案說明、非稅收入電子化繳款客戶回單、常住人口信息；2.被告人萬某某、桂叢江、陳林、張周友、張志勇、蔡聰、吳超、曾某甲、程某甲、張某甲、楊某甲、周某甲、鄒某某、曹某甲、余某、許某甲的供述與辯解；3.搜查筆錄。

二、萬某某為糾集者的惡勢力具體實施的犯罪事實

（一）故意傷害犯罪事實

1.2004年11月21日晚，被告人萬某某的朋友周某丁與被害人陳某癸在九江市廬山區(qū)（現(xiàn)更名為濂溪區(qū)）十里大樓附近因言語不和產(chǎn)生矛盾，萬某某因幫助周某丁與陳某癸發(fā)生沖突。隨后，陳某癸在二畝地糾集“石頭”（身份不詳）等七八人到蓮花鎮(zhèn)譚畈村萬家垅尋找萬某某未果。萬某某聽聞此事后，于22日下午糾集張志勇、周某丁、“小老四”陳某子（在逃）、“智兒”（身份不詳）、“蛇”（身份不詳）、馮某甲（另案處理）、干某某（另案處理）等十余人準(zhǔn)備了砍刀、菜刀等兇器到國棉二廠車站集中，分乘三輛車來到**鎮(zhèn)**村夏家（九江市地震臺附近）陳某癸哥哥家。在萬某某的指揮下，張志勇、“智兒”等人對陳某癸的手臂、背部等部位進(jìn)行砍殺，陳某癸往馬路上跑，上述人員追上后繼續(xù)砍其背部、腿部，將其砍倒在地后，乘車逃離現(xiàn)場。經(jīng)鑒定，陳某癸損傷程度構(gòu)成輕傷二級。

2005年2月2日，萬某某賠償陳某癸醫(yī)療費(fèi)30943.5元,取得諒解。萬某某、周某丁先后于2005年12月2日、12月26日到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：接受刑事案件登記表、證明、說明、情況說明、入院記錄、手術(shù)記錄、出院小結(jié)、顱腦CT掃描、醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)、領(lǐng)條、協(xié)議書、人口信息；2.證人丁某甲、萬某甲、陳某甲、周某丁、馮某甲、干某某的證言；3.被害人陳某癸的陳述；4.被告人萬某某、張志勇的供述與辯解；5.傷情鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄、作案現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄。

2.被告人萬某某、張周友在九江市開發(fā)區(qū)向陽街道九園路梅山村加油站對面開設(shè)賭場期間，2014年4月20日晚，萬某某在賭場做“老爺”搖骰子，安排鄒某乙在抽水，安排楊某甲在賭場放貸，被告人曹某甲、鐘某甲（另案處理）在賭場外圍望風(fēng)。被害人謝某某存在賭場賭博時向張周友借款2萬元輸光后，欲再借款3萬元，遭到張周友的拒絕，二人因此發(fā)生口角。隨后，張周友拿“搖寶”的瓷碗砸謝某某存的頭，曹某甲與鐘某甲、鄒某乙（另案處理）手持木凳砸、打謝某某存，致謝某某存頭部流血，手肘、肩膀受傷。案發(fā)后，張周友逃跑。因系網(wǎng)上追逃人員，謝某某存分別使用“永存”、“石斌”虛假名字在九江市第一人民醫(yī)院、德安縣人民醫(yī)院治療。經(jīng)鑒定，謝某某存損傷程度構(gòu)成輕傷二級。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：在逃人員登記表、人口信息全項查詢；2.證人鄒某甲、威某甲、鐘某甲的證言；3.被害人謝某某的陳述；4.被告人萬某某、張周友、曹某甲、楊某甲的供述與辯解；5.傷情鑒定意見。

（二）開設(shè)賭場犯罪事實

1.2006年夏天至2008年夏天，被告人萬某某伙同“小老四”陳某子（在逃）在九江市廬山區(qū)**鎮(zhèn)**村**垅萬某某自家后山、**磚窯廠后山、**水庫旁居民后山三個地點搭建棚屋開設(shè)流動賭場。萬某某、陳某子二人為股東，萬某某安排張志勇、蔡聰、吳某丙、鄒某某、劉某甲、馮某乙、呂某某等人負(fù)責(zé)賭場抽水、維持秩序、望風(fēng)等工作。賭場以“搖寶”方式進(jìn)行賭博，每場組織數(shù)十人聚眾賭博，從中抽頭獲利。賭場開設(shè)近兩年時間，非法獲利7萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.證人萬某乙、劉某甲、馮某乙、張某亥、呂某某的證言；2.被告人萬某某、張志勇、張周友、鄒某某的供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄。

2.2008年7月，被告人張志勇在九江市廬山區(qū)國棉二廠菜場開設(shè)“九點半”賭場，組織菜場附近居民進(jìn)行賭博，從中抽頭漁利。張志勇安排吳某丙（另案處理）負(fù)責(zé)賭場日常管理，吳超等人負(fù)責(zé)望風(fēng)、維持秩序等。賭場經(jīng)營期間，參賭人員張某酉向吳某丙借款3000元用于賭博。此后吳某丙向其討要欠款，張某酉因無力歸還該借款，于2008年7月27日在家自殺身亡。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.證人吳某丙、張某乙、廖某甲的證言；2.被告人張志勇、蔡聰、吳超、鄒某某的供述與辯解。

3.2009年5月上旬，被告人萬某某伙同彭某甲（另案處理）在九江市廬山區(qū)蓮花鎮(zhèn)**村附近山上搭建棚屋開設(shè)賭場。萬某某安排蔡聰在賭場抽水，安排張某丙駕車接送馮某丙等賭博人員到場參賭，蔡聰安排人員望風(fēng)。該賭場以“推牌九”方式進(jìn)行賭博，每場組織數(shù)十人聚眾賭博，從中抽頭漁利。賭場持續(xù)約十余天，非法獲利6萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.證人蔡某丁、彭某甲、張某丙、馮某丙的證言；2.被告人萬某某的供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄。

4.2009年5月至6月期間，被告人萬某某伙同袁某某、蘇某某（均另案處理）在九江市開發(fā)區(qū)昌河汽車公司旁山林中搭建棚屋開設(shè)賭場。每晚以“推牌九”的方式進(jìn)行賭博，賭場下注每注最少100元，多則每注上千元。萬某某安排蔡聰在賭場抽水。袁某某安排“新兒”（身份不詳）等人在賭場抽水，安排黎某某、李某甲、鐘某乙、戶某甲、丁某乙、陳某丙、陳某乙、蔡某乙等人在賭場負(fù)責(zé)維持秩序、望風(fēng)等工作，工資每天100元不等。賭客每次參賭可以獲得50至100元的路費(fèi)，有專車接送。該賭場開設(shè)二十余天，每晚最少約二十余人參與賭博，股東分紅約8萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：個人基本信息、歸案經(jīng)過、情況說明；2.證人黎某某、袁某某、蘇某某、鐘某乙、陳某乙、蔡某乙、李某甲、丁某乙、陳某丙、戶某甲的證言；3.被告人萬某某、蔡聰?shù)墓┦雠c辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

5.2010年夏天至2012年4月，被告人張志勇伙同被告人蔡聰、汪某（在逃）、被告人曾某甲在九江市廬山區(qū)國棉二廠廠區(qū)門口，開設(shè)“推火車”賭場。每場組織數(shù)十人賭博，賭客多為附近居民。張志勇安排汪某、曾某甲先后負(fù)責(zé)賭場日常管理，安排吳超、許某甲、程某甲等人為賭場望風(fēng)、維持秩序。賭場持續(xù)時間近兩年，累計開設(shè)約十個月，非法獲利12萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.證人蔡某丁、曹某丙、王某甲的證言；2.被告人張志勇、吳超、曾某甲、程某甲、許某甲的供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄。

6.2010年夏天至2012年4月，被告人張志勇伙同萬某乙（另案處理）在九江市廬山區(qū)虞家河鄉(xiāng)**村**大墳、蓮花鎮(zhèn)**村**水庫一私房、**村一座廟后面一無人居住的房子、**村**家等處開設(shè)賭場。張志勇安排吳超、王某庚、張某辰、呂某某等人分別從事抽水、管賬、放貸、望風(fēng)等工作，安排張某丁、曾某乙為賭場開車接送參賭人員。賭場采取“搖寶”形式，每場組織數(shù)十人進(jìn)行賭博。一般每天開一場，人多時每天開兩場，每場抽水一兩千元，賭場累計開設(shè)約一百天，非法獲利數(shù)十萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.證人萬某乙、蔡某丁、呂某某、涂某某、劉某乙、謝某某、張某丁、曾某乙的證言；2.被告人張志勇、吳超的供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄。

7.2011年2月，被告人張志勇安排蔡某丁、程某甲、許某甲在九江市廬山區(qū)蓮花鎮(zhèn)**村**組張某己家開設(shè)賭場，以“搖寶”形式組織周邊村民賭博。張志勇安排蔡某丁負(fù)責(zé)賭場的管理，安排蔡某丁、王某庚在賭場抽水，張志勇與蔡聰八二分成，得賭場的“憨吧”股。賭場持續(xù)時間約為三四個月，非法獲利3萬余元。賭場開設(shè)期間，張志勇、蔡某丁等人與潘灣村當(dāng)?shù)卮迕窭啄臣诪闋帄Z賭場地盤、賭客資源發(fā)生矛盾，將雷某甲砍傷。經(jīng)鑒定，雷某甲損傷程度構(gòu)成輕傷二級。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.證人蔡某丁、雷某甲、雷某乙、張某戊、雷某丙、雷某丁、張某己、潘某某、雷某戊的證言；2.被告人張志勇、吳超、許某甲、程某甲等人的供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄；4.鑒定意見。

8.2012年11月下旬，被告人萬某某伙同張周友（已判刑）在九江市開發(fā)區(qū)**街道**村山上搭建棚屋開設(shè)賭場，以“搖寶”的方式聚眾賭博，安排“冬兒”抽水、“放婁”，安排璩某甲、殷某丁、蘇某甲等人為賭場望風(fēng)。賭注每注100元起，偶爾上萬元一注也有。賭場每天抽水萬余元，累計違法所得50萬余元。該賭場于2012年12月6日被九江市公安局巡邏警察支隊查獲，萬某某、張周友曾先后到案，張周友供述賭場系其自己所開，萬某某因而沒有受到法律追究。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：接受刑事案件登記表、抓獲材料、抓捕經(jīng)過、扣押物品、文件清單、收繳物品清單、刑事判決書、人口信息全項查詢；2.證人黃某甲、黃某乙、陳某丁、沈某某、萬某丙、萬某乙、萬某丁、干某某、劉某乙的證言；3.被告人萬某某、張周友的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

9.2013年，被告人萬某某、張周友在九江市開發(fā)區(qū)**街道**村山上、九江市廬山區(qū)蓮花鎮(zhèn)*村**后山、**垅水庫涂某某家后院、磚窯廠旁和老屋、**垅劉某乙家老屋旁等處搭建屋棚開設(shè)賭場，以“搖寶”方式組織他人賭博，安排“冬兒”、萬某丙抽水，安排馮某乙、劉某乙、劉某甲、蘇某甲等人為賭場接送賭客或望風(fēng)，違法所得10萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.證人馮某乙、何某某、萬某丙、萬某乙、萬某丁、干某某的證言；2.被告人萬某某、張周友供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄。

10.2014年3、4月間，被告人萬某某、張周友在九江市開發(fā)區(qū)**街道**路**村加油站對面、**垅等處山上三個地點搭建屋棚開設(shè)流動賭場，安排曹某甲、鐘某甲等人為賭場望風(fēng)、維持秩序，楊某甲“放婁”，以“搖寶”為賭博方式，參賭人員有謝某某、鄒某甲、威某甲、沈某某等人，后因發(fā)生張周友、曹某甲等人打傷謝某某存事件賭場關(guān)閉，賭場獲利5萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證:在逃人員登記、撤銷表；2.被害人謝某某存的陳述；3.證人鄒某甲、威某甲、鐘某甲的證言；4.被告人萬某某、張周友、楊某甲的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄。

11.2014年秋天至當(dāng)年年底，被告人吳超、曾某甲在九江市廬山區(qū)蓮花鎮(zhèn)**村**灣后山竹林、**灣后山、**村民呂某甲家中等處開設(shè)賭場，以“搖寶”的方式聚眾賭博，自己做“憨巴”或以“抽水”獲利，郭某某、呂某某等人負(fù)責(zé)維持賭場秩序或望風(fēng)。賭場開設(shè)期間，吳超從中抽水獲利約4萬余元，曾某甲獲利8000余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.證人秦某某、呂某某、吳某乙、郭某某的證言；2.被告人吳超、曾某甲的供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄。

12.2015年10月左右，被告人吳超伙同彭某乙、孫某某、孫某乙（三人均已判刑）在九江市廬山區(qū)國棉二廠門口青青游戲室擺放3組6臺具有賭博功能的打鳥機(jī)，吳超出資2萬元占股20%，該游戲室經(jīng)營月余，即被公安機(jī)關(guān)查獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：刑事判決書、刑事裁定書、不起訴決定書；2.證人郭某某、彭某乙、孫某某的證言；3.被告人吳超的供述與辯解。

13.2015年底至2016年初，被告人桂叢江伙同李某乙（綽號“老雞”，另案處理）在九江市廬山區(qū)蓮花鎮(zhèn)**小區(qū)、**河、**水庫、**新村、**小學(xué)桂叢江姐姐家等處搭建棚屋開設(shè)賭場，每場組織約二十余人以“搖寶”的方式聚眾賭博，安排楊某甲在賭場放貸，安排楊某甲、余某、楊某丙、璩某某、江某某、劉某丙等人負(fù)責(zé)抽水、望風(fēng)等工作，期間盈利十余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：基本信息；2.證人李某乙、楊某丙、璩某某、江某某、王某庚貴、張某庚的證言；3.被告人桂叢江、楊某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

14.2017年2月至6月左右，被告人桂叢江伙同陳某戊（綽號“喜巴”，另案處理）在九江市濂溪區(qū)826廠菜場附近搭建棚屋開設(shè)賭場，以“搖寶”的方式聚眾賭博。賭場每天下午進(jìn)行，每場有十余人參賭，以“抽水”、做“憨巴”方式盈利。桂叢江安排楊某丙、璩某某、虞某、江某某等人負(fù)責(zé)抽水、望風(fēng)、維持秩序等工作。桂叢江、陳某戊二人股份分紅近萬余元，后賭場因糾紛引發(fā)沖突被查獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：行政處罰決定書、不予行政處罰決定書；2.證人陳某戊、江某某、楊某丙、劉某丙、鞠某某、胡某甲、郝某某、管某某、雷某己、閔某某、宋某某、胡某乙、尹某某、戈某某、田某某、陳某己、寧某某、叢某某的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人桂從江的供述與辯解。

15.2017年底至2018年初，被告人蔡聰與被告人程某甲、殷某甲（另案處理）、王某庚（另案處理）、汪某（在逃）、殷某丙（另案處理）等人先后在九江市濂溪區(qū)國棉二廠菜場一家肉店、**糧油副食店開設(shè)賭場，組織二廠及附近居民賭博。蔡聰分給殷某甲、王某庚、殷某丙、程某甲、曾某甲每人一成股份，汪某因在賭場管事，分得兩成股份，剩余的股份歸屬蔡聰。張某甲帶人在賭場望風(fēng)，拿固定工資。程某甲在場子里打雜。賭場以“搖寶”方式進(jìn)行賭博，每天抽水300元至500元左右，三個月共抽水2萬余元。除去場地費(fèi)和工資，結(jié)余萬余元，每一成股份分得一千元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：情況說明；2.證人張某辛、代某某證言；3.被告人蔡聰、程某甲、曾某甲、張某甲、吳超的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.現(xiàn)場照片。

（三）聚眾斗毆犯罪事實

1.2008年10月31日14時許，萬某某（已判刑）打電話向羅某某（已判刑）的朋友文某某討要其10月初在龍鑫花園萬某某開的棋牌室賭博時欠的6000余元錢，而與羅某某發(fā)生爭吵。當(dāng)日16時40分，羅某某在外辦事時，被萬某某叫的兩人當(dāng)眾毆打。隨即，羅某某打電話約萬某某在龍鑫花園見面。接著，羅某某通過徐某某（已判刑）等人糾集楊某子、殷某乙、曹某、代某、陳某丑、葉某甲（均已判刑）等數(shù)十人分乘多部出租車前往龍鑫花園。萬某某接到羅某某電話后，也糾集了張周友、蔡聰（被不起訴）、張志勇、吳某丙、鄒某某、吳超、張某子（均被勞動教養(yǎng)）、璩某某等數(shù)十人持菜刀、鐵棍、鋼管等在龍鑫花園聚集。被告人張周友受萬某某糾集到場幫忙并領(lǐng)取菜刀準(zhǔn)備參與斗毆，在萬某某、蔡聰被羅某某一方砍傷后，張周友等人企圖持刀追砍羅某某一方，被民警阻止后相繼逃離現(xiàn)場。經(jīng)鑒定，萬某某和蔡聰損傷程度構(gòu)成輕傷甲級。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：刑事判決書、不起訴決定書、勞動教養(yǎng)決定書；2.證人文某某、張某壬、曹某乙、劉某丁、於明明、馮某丁、韓某某、王某乙、張某癸、吳某丙、璩某某、張某子、羅某某、殷某乙、徐某某的證言；3.被告人萬某某、張周友、蔡聰、張志勇、鄒某某、許某甲、吳超的供述與辯解；4.傷情鑒定意見；5.視聽資料：現(xiàn)場方位圖、現(xiàn)場照片。

2.2013年7月9日18時許，被告人萬某某、被告人張周友、楊某乙（萬某某女友）、楊某丁等人到九江市廬山區(qū)德化小區(qū)22棟1單元201室找黃某丙（另案處理）協(xié)商黃某丙與楊某乙堂妹楊某戊分手糾紛一事，萬某某等人與黃某丙家屬和工友發(fā)生爭執(zhí)，并逼迫黃某丙工友唐某某等人下跪。在瑞昌工地的黃某丙在電話中聽說唐某某被打，便與萬某某一方約架。隨后，黃某丙召集黃某丁、陳某庚、李某丙（均另案處理）等人手持鋼筋、鋼管、扳手等工具趕至德化小區(qū)。同時，萬某某聯(lián)系被告人桂叢江、干某某（另案處理）找人幫忙，并安排楊某乙弟弟楊某甲在德化小區(qū)門口接人。張周友糾集了被告人曹某甲、“阿勇”（身份不詳）、鐘某甲（另案處理）等人，桂叢江糾集了被告人余某、璩某某（另案處理）、湯福星（另案處理）等七八人，干某某糾集了“小黑”、“鴿子”（身份信息均不詳）等四人。上述人員持砍刀、鋼管、棒球棍等，陸續(xù)到達(dá)德化小區(qū)準(zhǔn)備斗毆。19時許，雙方人員到達(dá)德化小區(qū)22棟樓下，接到報警到達(dá)現(xiàn)場的十里派出所民警上前阻攔，黃某丙帶領(lǐng)多人無視民警阻攔，與萬某某、張周友及糾集來的桂叢江一方人員互相持械斗毆，致唐某某后背、手臂等部位受傷，張周友右手掌骨折。經(jīng)鑒定，唐某某、張周友損傷程度均構(gòu)成輕傷二級。案發(fā)后，萬某某在現(xiàn)場被抓獲。2013年7月19日，黃某丙父親黃某癸、楊某戊父親楊某丁代表雙方達(dá)成諒解協(xié)議。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、情況說明、扣押決定書、扣押清單、出院記錄、診斷報告、DR檢查報告單、檢查治療記錄、雙方協(xié)議書；2.證人楊某乙、干某某、鐘某甲、楊某丙、楊某丁、黃某丙、唐某某、李某丙、陳某庚、黃某丁、賀某某、張某丑；3.被告人萬某某、張周友、桂叢江、曹某甲、余某、楊某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.傷情鑒定意見；6.視聽資料：現(xiàn)場照片。

（四）非法拘禁犯罪事實

2017年5月，被告人萬某某以楊某甲為法人代表注冊成立了九江**有限公司，股東為楊某甲、楊某乙，經(jīng)營范圍為房屋拆遷、設(shè)備安裝服務(wù)、裝卸、搬運(yùn)服務(wù)。萬某某為公司實際控制人，并負(fù)責(zé)承接工程等主要事宜，安排陳林負(fù)責(zé)日常管理、工程現(xiàn)場的日常事務(wù)、征收談判、與政府人員對接等，楊某甲負(fù)責(zé)財務(wù)、后勤等工作，鄒某某負(fù)責(zé)測量、陪同談協(xié)議等，周某甲負(fù)責(zé)陪同談判等，張某甲負(fù)責(zé)陪同談判、“熬夜”等。楊某甲、周某甲、鄒某某也會參與“熬夜”。當(dāng)年，該公司承接了九江市濂溪區(qū)蓮花鎮(zhèn)東城村老虎嘴拆遷項目。在項目進(jìn)行過程中，為逼迫部分協(xié)商不能達(dá)成一致的拆遷戶盡快簽署房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議，萬某某指使、授意陳林，組織張某甲、周某甲、楊某甲、鄒某某等人先后對被拆遷戶周某乙夫婦、劉某庚、胡某丙夫婦、康某某等6人實施非法拘禁。

1.2017年8月15日18時許，在前期雙方協(xié)商無果的情況下，陳林帶領(lǐng)張某甲、楊某甲、鄒某某等人以談判為名將被害人周某乙夫婦控制在其家中，安排人員進(jìn)行看守，限制其人身自由，不準(zhǔn)其外出離開，夜間不準(zhǔn)周某乙睡覺，強(qiáng)迫周某乙徹夜坐在椅子上不能休息，以所謂“熬夜”的方式對其進(jìn)行精神摧殘，以逼迫周某乙盡快簽署房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議，非法拘禁行為持續(xù)至16日8時許。當(dāng)日，周某乙被迫簽署了房屋拆遷補(bǔ)充協(xié)議書。

2.2017年9月2日上午，被害人劉某庚應(yīng)約至其母親家中，與陳林一方協(xié)商房屋拆遷補(bǔ)償事宜，在劉某庚拒絕簽署房屋拆遷協(xié)議后，陳林帶領(lǐng)周某甲、楊某甲等人，將劉某庚控制在其母親家中，限制其人身自由、不準(zhǔn)其外出離開。劉某庚兒子劉某戊聞訊開車來接劉某庚，劉某庚趁看守人員不備到達(dá)車邊準(zhǔn)備乘車離開時，周某甲等人強(qiáng)行拉扯、阻止劉某庚離開，與劉某戊發(fā)生沖突，并將劉某庚母子控制在旁邊理發(fā)店內(nèi)。周某甲、劉某戊沖突雙方被出警民警帶離現(xiàn)場后，陳林等人將劉某庚繼續(xù)控制在其母親家中，安排人員進(jìn)行看守，不準(zhǔn)其離開，限制其人身自由至次日下午15時許，以此方式逼迫劉某庚盡快簽署房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議。

3.2017年9月8日上午9時許，在前期雙方協(xié)商無果的情況下，陳林帶領(lǐng)張某甲、周某甲、楊某甲、鄒某某等人以談判為名將被害人胡某丙、桂某乙夫婦控制在其家中，限制其人身自由，不準(zhǔn)其外出離開，在夜間不準(zhǔn)胡某丙睡覺，強(qiáng)迫胡某丙坐在椅子上不能休息，進(jìn)行精神摧殘，以逼迫胡某丙盡快簽署房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議，非法行為持續(xù)至次日凌晨1時許。8日晚，萬某某到胡某丙家參與了協(xié)議的談判。

4.2017年9月8日15時許，在前期雙方協(xié)商無果的情況下，陳林帶領(lǐng)張某甲、周某甲、鄒某某等人以談判為名將被害人康某某控制在其家中，安排人員進(jìn)行看守，限制其人身自由，不準(zhǔn)其外出離開。當(dāng)日晚，上述人員允許康某某睡覺。9日晚，上述人員不準(zhǔn)康某某睡覺，強(qiáng)迫康某某徹夜坐在一樓大廳的椅子上，還用高音喇叭播放噪音，以所謂“熬夜”的方式進(jìn)行精神摧殘，逼迫康某某及家人盡快簽署房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議，非法行為持續(xù)至9月10日17時許。期間，萬某某到康某某家參與了協(xié)議的談判。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、歸案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、臨時寄押證明、情況說明、交易記錄、會議記錄復(fù)印件、接處警登記表、房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書、委托房屋拆遷協(xié)議、企業(yè)信息、項目撥款記錄一覽表、財政資金直接支付憑證、濂溪區(qū)蓮花鎮(zhèn)東城下灣城中村棚戶區(qū)改造項目名單、新橋王家及水泵廠地塊棚戶區(qū)改造項目名單、譚畈村及五里馮家村城中村改造項目（蓮花段）名單、戶籍資料、人口信息；2.證人劉某戊、楊某乙、陳某辛、陳某壬的證言；3.被害人周某乙、劉某庚、胡某丙、桂某乙、康某某的陳述；4.被告人萬某某、陳林、楊某甲、張某甲、周某甲、鄒某某、吳超、蔡聰?shù)墓┦雠c辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

（五）詐騙犯罪事實

2017年9月至2018年上半年，被告人萬某某在其實際控制的九江祥盛拆遷公司參與九江市濂溪區(qū)蓮花鎮(zhèn)龍門村萬家畈拆遷項目期間，在政府已發(fā)布征收公告明令禁止搶建違章建筑，且祥盛公司本身負(fù)有協(xié)助蓮花鎮(zhèn)政府禁止村民搶建違章建筑工作職責(zé)的情況下，以非法占有為目的，授意桂叢江尋找有合作意愿的拆遷戶，在桂叢江與拆遷戶萬某壬、萬某戊、萬某己、吳某亥、黃某戊、黃某己、桂某甲、魏某某（均另案處理）等人商議好搭建、分成等事宜并經(jīng)萬某某同意后，萬某某單獨或與對方共同出資在上述拆遷戶院內(nèi)搶建違章建筑共計1121.055㎡，后萬某某指使陳林冒用游某某、歐某某、廖某乙、李某丁等人名義，將上述不符合征收補(bǔ)償條件的違章建筑冒充符合補(bǔ)償條件的建筑，并制作相應(yīng)的房屋補(bǔ)償協(xié)議書，送交政府部門審核通過后共騙取國家征收補(bǔ)償款3367783.02元。待審核通過后，萬某某又安排人員迅速將違章建筑予以拆除，以毀滅證據(jù)、掩蓋事實。其中，萬某某分得補(bǔ)償款2044198元，上述拆遷戶共分得補(bǔ)償款1323585.02元。各案分述如下：

1.2017年11月左右，萬某某指使桂叢江找到拆遷戶萬某戊進(jìn)行合作，由桂叢江購買材料、雇請工人在萬某戊家院內(nèi)平房上搶建243.39㎡違章建筑，萬某戊出資約2.4萬元作為其中100㎡違章建筑的搭建費(fèi)用，萬某某出資6萬元作為其余143.39㎡違章建筑的費(fèi)用。后萬某某借用歐某某身份證，安排陳林以歐某某名義制作房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書（2018年1月19日簽訂）、補(bǔ)充協(xié)議書（2018年11月13日簽訂）。萬某戊以其姑姑萬某丑名義制作補(bǔ)償協(xié)議書、補(bǔ)充協(xié)議書。二人共騙得國家征收補(bǔ)償款共715205元，萬某某分得420141元，萬某戊分得295064元（2019年11月28日已退回160000元）。歐某某在幫助萬某某取征收補(bǔ)償款過程中，向萬某某借款22860元用于自家房屋裝修。2019年11月4日，公安機(jī)關(guān)依法扣押歐某某22860元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：濂府征【2017-63】關(guān)于《蓮花片區(qū)龍門21-1地塊城中村改造項目》征求意見的公告、說明、扣押決定書、扣押清單、江西省行政事業(yè)單位資金往來票據(jù)、地方費(fèi)稅電子化繳費(fèi)確認(rèn)單、房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書、補(bǔ)充協(xié)議書；2.證人萬某戊、歐某某、董某某的證言；3.被告人萬某某、桂叢江、陳林的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

2.2017年12月左右，萬某某通過桂叢江找到拆遷戶萬某己進(jìn)行合作，萬某某出資5萬元，與萬某己七三分成，由桂叢江購買材料、雇請工人在萬某己家院內(nèi)平房上搶建106.325㎡違章建筑，萬某某安排陳林以萬某己和萬某某外甥女婿李某丁名義制作房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書（2018年4月2日簽訂）、補(bǔ)充協(xié)議書（2018年11月13日簽訂），騙得國家征收補(bǔ)償款共314330.7元。其中，萬某某分得226829元，萬某己分得87501.7元（2019年11月28日已全部退回）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.情況說明、房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書、補(bǔ)充協(xié)議書；2.證人萬某己、李某丁的證言；3.被告人萬某某、桂叢江、陳林的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

3.2017年12月左右，萬某某通過桂叢江找到拆遷戶吳某亥（在逃）進(jìn)行合作，萬某某出資11萬元與吳某亥六四分成，由桂叢江購買材料、雇請工人在吳某亥家院內(nèi)搶建402.73㎡違章建筑，萬某某安排陳林借用其外甥女廖某乙身份證，后陳林以吳某亥和程某丙、朱某乙、廖某乙名義制作房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書（2018年4月1日簽訂），騙得兩套拆遷安置房指標(biāo)（被萬某某以各228800元的價格分別轉(zhuǎn)賣給程某丙和朱某乙）及國家征收補(bǔ)償款740371元，其中萬某某分得711021元（含轉(zhuǎn)賣兩套安置房指標(biāo)所得的457600元），吳某亥分得486950元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證:情況說明、中國工商銀行自助終端憑條、匯款回單、九江銀行賬戶交易明細(xì)、房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書；2.證人朱某甲、朱某乙、程某丙、廖某乙、許某丙、萬某庚、萬某辛的證言；3.被告人萬某某、桂叢江、陳林的供述；4.辨認(rèn)筆錄。

4.2017年12月左右，萬某某通過桂叢江找到拆遷戶黃某戊、黃某己、桂某甲、魏某某四戶進(jìn)行合作，萬某某單獨出資，與黃某戊等人七三分成，由桂叢江購買材料、雇請工人在上述四戶共有的大院內(nèi)搶建193.25㎡違章建筑，后桂叢江借用其岳父王某庚貴身份證，萬某某安排陳林以王某庚貴名義制作房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書（2018年5月22日簽訂）、補(bǔ)充協(xié)議書（2018年11月13日簽訂），黃某戊等四戶以黃某己妻子孔彩云名義制作補(bǔ)償協(xié)議書、補(bǔ)充協(xié)議書。雙方共騙得國家征收補(bǔ)償款601175.32元，萬某某分得424531元，黃某戊、黃某己、桂某甲、魏某某四人共分得176644.32元（2019年10月28日已全部退回）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：說明、扣押決定書、扣押清單、房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書、補(bǔ)充協(xié)議書；2.證人黃某戊、黃某己、桂某甲、魏某某、王某庚貴、王某丙、楊某乙的證言；3.被告人萬某某、桂叢江、陳林的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

5.2018年初，萬某某通過桂叢江找到拆遷戶萬某壬進(jìn)行合作，萬某某出資4萬元，與萬某壬五五分成，由桂叢江購買材料、雇請工人在萬某壬家院內(nèi)搶建175.36㎡違章建筑，后萬某某通過陳林借用游某某身份證，由陳林以萬某壬妻子王某丁和游某某名義制作房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書（2018年7月21日簽訂），騙得國家征收補(bǔ)償款共539101元。其中，萬某某分得261676元，萬某壬分得277425元（2019年10月11日已全部退回）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：說明、扣押決定書、扣押清單、地方財政非稅收入繳款單、房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書、常住人口信息；2.證人萬某壬、游某某、王某丁證言；3.被告人萬某某、桂叢江、陳林的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

（六）故意毀壞財物犯罪事實

張志勇（已判刑）因爭奪賭場地盤與“小老四”陳某子產(chǎn)生矛盾。2012年4月25日晚，張志勇糾集蔡某丁、吳超、曾某甲、曹某丙（四人均已判刑）、被告人許某甲等人攜帶菜刀、棒球棍乘車找尋“小老四”報復(fù)。當(dāng)晚，張志勇等人在**大酒店找尋“小老四”等人未果。次日凌晨，張志勇、許某甲等人在**鎮(zhèn)**村農(nóng)民公寓發(fā)現(xiàn)“小老四”表弟周某丙的贛******本田思域轎車，遂將該車砸毀（經(jīng)九江市價格認(rèn)證中心鑒定，該車損失價值人民幣18814元）。

案發(fā)后，曹某丙到公安機(jī)關(guān)投案自首。張志勇、蔡某丁、吳超、曾某甲逃往外地后被抓獲歸案。張志勇的親屬代其賠償被害人周某丙人民幣五萬元，取得對方諒解。因許某甲當(dāng)時冒用“童光紅”名字，公安機(jī)關(guān)未能掌握其真實身份，其未受到法律追究。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：接受刑事案件登記表、接處警登記表、情況說明、到案經(jīng)過、刑事判決書、戶籍信息；2.證人劉某己、曹某丙、蔡某丁的證言；3.被害人張某寅、周某丙的陳述；4.被告人張志勇、吳超、曾某甲、許某甲的供述與辯解；5.價格鑒定意見；6.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及照片。

三、被告人陳林、桂叢江、蔡聰、吳超、余某個人實施的犯罪行為

（一）陳林、桂叢江、蔡聰個人實施的詐騙犯罪事實

2017年底，被告人桂叢江與被告人陳林、蔡聰商議在九江市濂溪區(qū)蓮花鎮(zhèn)龍門村萬家畈搭建違章建筑事宜，后蔡聰出資3萬元，陳林出資2萬元，桂叢江負(fù)責(zé)購買材料、雇請工人在拆遷戶范某某家旁邊一空地上搶建一棟131.04㎡的違章建筑。后桂叢江借用朋友萬某子身份證，由陳林以萬某子的名義制作房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議書送交政府審核通過后獲得413941元國家房屋征收補(bǔ)償款，三人將補(bǔ)償款平分。

2020年2月28日，蔡聰妻子計某某主動退還蔡聰詐騙犯罪所得137980元。2020年3月2日，桂叢江妻子王某丙主動退還桂叢江詐騙犯罪所得137980元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：說明、銀行交易記錄、房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書、補(bǔ)充協(xié)議書、辦案說明、扣押決定書、扣押清單、江西省行政事業(yè)單位資金外來結(jié)算票據(jù)；2.證人范某某、計某某、王某丙的證言；3.被告人桂叢江、陳林、蔡聰?shù)墓┦雠c辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

吳超個人實施的妨害作證犯罪事實

2015年10月左右，被告人吳超伙同彭某乙、孫某某、孫某乙（三人均已判刑）在九江市廬山區(qū)國棉二廠門口“青青”游戲室擺放3組6臺具有賭博功能的打鳥機(jī)，吳超出資2萬元占股20%，該游戲室經(jīng)營月余，即被公安機(jī)關(guān)查獲。吳超為逃避法律追究，遂指使郭某某編造吳超不是該游戲室股東，郭某某才是該游戲室股東的謊言向公安機(jī)關(guān)做虛假陳述，導(dǎo)致法院據(jù)此對郭某某以開設(shè)賭場罪作出判決，吳超本人逃脫了法律追究。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：刑事判決書、刑事裁定書、不起訴決定書；2.證人郭某某、彭某乙、孫某某的證言；3.被告人吳超的供述與辯解。

（三）余某個人實施的販賣毒品犯罪事實

2019年7月14日11時許，吸毒人員殷某甲微信聯(lián)系被告人余某欲購買冰毒，并于16時31分微信轉(zhuǎn)賬200元給余某。當(dāng)日17時30分許，余某來到九江市濂溪區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室殷某甲家中，將約0.2克冰毒交給殷某甲。

2019年7月15日，余某在九江市濂溪區(qū)銅鑼灣廣場**公寓**室被抓獲歸案。余某歸案后，如實供述自己罪行，積極檢舉萬某某、桂叢江、陳林、蔡聰?shù)热嗽邶堥T村萬家畈拆遷時同拆遷戶合伙搭建違章建筑套取國家補(bǔ)償款的犯罪事實，屬重大立功。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：到案經(jīng)過、情況說明、現(xiàn)場檢測報告書、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖；2.證人殷某甲證言；3.被告人余某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄、作案現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄及照片。

上述各案，證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬某某故意傷害他人身體，致人輕傷；多次開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重；作為首要分子糾集他人聚眾斗毆；指使、授意他人非法拘禁他人；詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百九十二條第一款、第二百三十八條第一款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪、開設(shè)賭場罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人桂叢江積極糾集他人參加聚眾斗毆；開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重；詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款、第三百零三條第二款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、開設(shè)賭場罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人桂叢江犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人陳林非法拘禁他人；詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳林犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人張周友積極糾集他人參與聚眾斗毆；開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重；故意傷害他人，致人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款、第三百零三條第二款、第二百三十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、開設(shè)賭場罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人張周友犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人張志勇故意傷害他人，致人輕傷；開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款、第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人張志勇犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人蔡聰開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重；詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡聰犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人吳超開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重；指使他人作偽證，逃避法律追究，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第三百零七條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳超犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人曾某甲開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人程某甲開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某甲非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人周某甲非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄒某某非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人曹某甲故意傷害他人，致人輕傷；積極參加聚眾斗毆，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款、第二百九十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人余某積極參與聚眾斗毆；販賣毒品，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款、第三百四十七條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、販賣毒品罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人許某甲故意毀壞公私財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以故意毀壞財物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人萬某某、桂叢江、陳林、張周友、張志勇、蔡聰、吳超、曾某甲、程某甲、張某甲、楊某甲、周某甲、鄒某某、曹某甲、余某、許某甲均承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。萬某某、桂叢江、陳林、張周友、張志勇、蔡聰、吳超、曾某甲、程某甲、張某甲、楊某甲、周某甲、鄒某某、曹某甲、余某歸案后如實供述自己罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；許某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案自首，如實供述自己罪行，依法可以從輕或減輕處罰；余某積極揭發(fā)萬某某桂叢江等人與拆遷戶合伙搭建違章建筑套取國家補(bǔ)償款，屬重大立功，依法可以減輕處罰；桂叢江、蔡聰親屬積極配合退還詐騙款項，可減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

九江市濂溪區(qū)人民法院

檢察員：巢煜?

連真?

江雅清

2020年3月6日

附：

1．被告人萬某某、桂叢江、陳林、張周友、張志勇、蔡聰、吳超、曾某甲、程某甲、張某甲、楊某甲、周某甲、鄒某某、曹某甲、余某、許某甲現(xiàn)羈押于九江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁拾玖冊。

3.起訴書捌拾叁份、換押證壹拾陸式陸拾肆份。

4.辦案說明、非稅收入電子化繳款客戶回單各壹份。

5.同步錄音錄像光盤壹佰捌拾陸張。