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王某某與陳某某民間借貸糾紛一審民事判決書(shū)

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

原告:王某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,現(xiàn)住宜昌市夷陵區(qū)。委托訴訟代理人:蔣紅,湖北新世界律師事務(wù)所律師。特別授權(quán)代理。被告:陳某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住江蘇省儀征市。委托訴訟代理人:覃小漁,湖北三立律師事務(wù)所律師。特別授權(quán)代理。委托訴訟代理人:朱國(guó)輝,湖北三立律師事務(wù)所律師。特別授權(quán)代理。

原告王某某向本院提出訴訟請(qǐng)求:1、請(qǐng)求判令被告退還原告合作投資款人民幣1265000元,并賠償原告全部投資款的貸款利息;2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由:2012年5月2日,原告與被告雙方約定:自2012年5月5日起至2013年1月5日,由原告投資250萬(wàn)用于合作磷礦石購(gòu)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng),但原告不參與經(jīng)營(yíng),并在合作期滿有權(quán)要求被告返還投資資金。被告每月分配給原告投資資金2%的利潤(rùn)。至2012年12月15日,原告向被告所指示的出售磷礦石單位投資人民幣1265000元,而被告購(gòu)得磷礦石并銷(xiāo)售后,既沒(méi)有給付原告利潤(rùn),也沒(méi)有按約支付工資,合作期未屆滿雙方因被告的違約沒(méi)有繼續(xù)合作經(jīng)營(yíng),被告至今沒(méi)有返還原告全部投資款。原告于2014年8月因借款糾紛起訴時(shí),曾向被告主張?jiān)?265000元權(quán)利,被告托詞該款項(xiàng)是打給被告購(gòu)磷礦石相對(duì)方的柴林公司的出納個(gè)人,與被告無(wú)關(guān)。無(wú)奈原告后又起訴柴林公司及其出納返還不當(dāng)?shù)美ㄔ阂岩婪g回原告全部訴請(qǐng),認(rèn)為原告系為被告支付了購(gòu)貨款,且柴林公司已向被告發(fā)出了磷礦石。據(jù)此,原告只能依雙方合作合同,再次請(qǐng)求被告依法返還原告投資款及其貸款利息。原告認(rèn)為,被告違背誠(chéng)實(shí)信用原則未履行任何合同義務(wù),而致原告遭受損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。被告的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致原告損失,應(yīng)由被告返還原告全部投資款并承擔(dān)其全部貸款利息損失。被告陳某某辯稱,1、原告的起訴已超過(guò)訴訟時(shí)效。按照協(xié)議約定2013年1月5日合作期滿,本次以合同糾紛起訴陳某某,已經(jīng)超過(guò)法定訴訟時(shí)效。2、本案中的合同名為“合作經(jīng)營(yíng)”,實(shí)為民間借貸。該合同條款約定:甲方陳某某負(fù)責(zé)具體經(jīng)營(yíng)并承擔(dān)虧損,每月固定分配乙方王某某投資金額2%的利潤(rùn)。合作期滿乙方王某某有權(quán)要求返還投資資金250萬(wàn)元。原告為確保資金用途,防止資金風(fēng)險(xiǎn),所以協(xié)議約定資金由原告擔(dān)任法定代表人的湖北美峰礦業(yè)有限責(zé)任公司賬面管理,并委派人員在貨場(chǎng)監(jiān)管。根據(jù)上述約定,可以認(rèn)定原、被告并非合作經(jīng)營(yíng)、共同投資、共擔(dān)利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn),而是約定月息2%的借貸,且原告在另一案中提交的原、被告2012年5月2日簽訂的一份合作協(xié)議中約定的利潤(rùn)則是每月15萬(wàn)元,實(shí)際上就是月利率高達(dá)6%的借貸。原告稱“被告既未向給付原告利潤(rùn),也未按月支付工資”純屬無(wú)理取鬧。所謂的利潤(rùn)就是借款利息,已經(jīng)在雙方之后的民間借貸訴訟中解決。該協(xié)議的簽訂地、履行地均在宜昌市××區(qū),興山峽口鎮(zhèn)僅為陳某某調(diào)運(yùn)中轉(zhuǎn)礦石的地點(diǎn),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與原告無(wú)關(guān),事實(shí)是原告請(qǐng)被告幫忙增加公司流水,故被告購(gòu)磷礦資金通過(guò)原告開(kāi)辦的美峰公司走賬。3、原告與被告之間的民間借貸關(guān)系及所有資金往來(lái)已經(jīng)在宜昌市中級(jí)人民法院審理判決,原告系重復(fù)起訴。2014年8月19日,原告以民間借貸糾紛為由將陳某某訴至宜昌市中級(jí)人民法院,法院將二人自2012年5月23日之后的雙方借款還款以及相關(guān)資金往來(lái)進(jìn)行了核實(shí)并作出判決,認(rèn)定的王某某提供證據(jù)表明:“截止2014年5月31日,陳某某共欠王某某567萬(wàn)元,系歷年借款及其他投資所形成,之前的所有字據(jù)及憑證雙方已當(dāng)面銷(xiāo)毀?!鄙鲜鲎C據(jù)表明二人之間的所有借款投資均已清算核對(duì)并通過(guò)法院判決,原告提起本次訴訟系虛假重復(fù)起訴。4、本案中的1265000元已經(jīng)在興山縣人民法院依法審理判決,原告系重復(fù)起訴。被告于2012年4月9日即通過(guò)儀征中天化工有限公司向美峰公司匯款41萬(wàn)元。本合作協(xié)議簽訂前后,陳某某向柴林公司購(gòu)磷礦石的貨款均匯入美峰公司或原告指定賬戶后再轉(zhuǎn)入柴林公司。原告并未以合同當(dāng)事人的身份與柴林公司發(fā)生往來(lái)并進(jìn)行結(jié)算。本訴中的1265000元系原告按照被告陳某某指示向柴林公司匯款,應(yīng)與被告陳某某之間結(jié)算。原告在宜昌市中級(jí)人民法院審理后,于2016年1月又以柴林公司不當(dāng)?shù)美麨橛稍V至興山縣人民法院,經(jīng)審理后認(rèn)為此款應(yīng)由王某某與陳某某之間結(jié)算,與柴林公司無(wú)關(guān),遂作出(2016)鄂0526民初253號(hào)民事判決。基于上述事實(shí),請(qǐng)求人民法院駁回原告的訴訟請(qǐng)求,訴訟費(fèi)用由原告承擔(dān)。本案當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù),本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。原告王某某提供如下證據(jù):1、原告王某某與被告陳某某于2012年5月2日簽訂的《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,用于證明原告王某某與被告陳某某簽訂合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議及雙方合作的期限和權(quán)利義務(wù)。2、“2012年8月22日開(kāi)戶銀行為中國(guó)工商銀行、貸戶名為羅鴻燕的個(gè)人業(yè)務(wù)憑證”、“2012年12月15日付款人為王某某、收款人為羅鴻燕的湖北銀行通用憑證”以及譚士喜的證明,用于證明原告王某某向柴林公司出納羅鴻燕支付126.5萬(wàn)元購(gòu)貨款的情況。3、本院(2016)鄂0526民初253號(hào)原告王某某與被告興山柴林礦業(yè)有限公司、羅鴻燕、第三人陳某某不當(dāng)?shù)美m紛一案民事判決書(shū)、宜昌市中級(jí)人民法院(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決書(shū),用于證明126.5萬(wàn)元購(gòu)貨款沒(méi)有辦理結(jié)算。被告陳某某提供如下證據(jù):1、宜昌市中級(jí)人民法院(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決書(shū)、本院(2016)鄂0526民初253號(hào)原告王某某與被告興山柴林礦業(yè)有限公司、羅鴻燕、第三人陳某某不當(dāng)?shù)美m紛一案民事判決書(shū),用于證實(shí)原告起訴的126.5萬(wàn)元已經(jīng)由法院審理認(rèn)定原、被告之間的往來(lái)關(guān)系,與柴林公司無(wú)關(guān);同時(shí)證明原、被告之間的所有借貸及投資往來(lái)已經(jīng)法院依法審理判決。2、2014年5月31日欠款人為陳某某、債權(quán)人為王某某、擔(dān)保人為宜昌嘉儀港務(wù)有限公司、儀征中天化工有限公司的欠條及相關(guān)證據(jù)、匯款的相關(guān)憑證,用于證明這些證據(jù)在宜昌市中級(jí)人民法院(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決中進(jìn)行了舉證、質(zhì)證、認(rèn)證,原、被告之間的所有借貸、投資往來(lái)已經(jīng)對(duì)賬認(rèn)可,原告起訴的126.5萬(wàn)元也包含在原、被告之間的此次對(duì)賬中。經(jīng)過(guò)質(zhì)證,(1)、對(duì)原告王某某當(dāng)庭提交的原告王某某與被告陳某某于2012年5月2日簽訂的《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,被告陳某某提出異議,認(rèn)為該證據(jù)涉嫌偽造。經(jīng)審查,該協(xié)議第四條第一項(xiàng)的表述為:“利潤(rùn)分成:乙方投資500萬(wàn)元,甲方每月分配乙方投資金額的2%?!倍嫱跄衬吃冢?016)鄂0526民初253號(hào)原告王某某與被告興山柴林礦業(yè)有限公司、羅鴻燕、第三人陳某某不當(dāng)?shù)美m紛一案于2016年8月9日庭審中提交的原告王某某與被告陳某某于2012年5月2日簽訂的《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,協(xié)議第四條第一項(xiàng)的表述為:“利潤(rùn)分成:乙方投資250萬(wàn)元,甲方每月分配乙方利潤(rùn)15萬(wàn)元?!眱煞莺献鹘?jīng)營(yíng)協(xié)議均系原告王某某在兩個(gè)不同的案件中當(dāng)庭提交,雖能證實(shí)原告王某某與被告陳某某有合作融資借款行為,但其內(nèi)容不一致,且原告當(dāng)庭提交的合作協(xié)議的內(nèi)容與原告主張的事實(shí)相互矛盾,其真實(shí)性存在疑問(wèn),原告王某某的訴訟代理人當(dāng)庭未能作出合理解釋?zhuān)蚨驹翰挥璨尚?;?)、原告王某某當(dāng)庭提交的“2012年8月22日開(kāi)戶銀行為中國(guó)工商銀行、貸戶名為羅鴻燕的個(gè)人業(yè)務(wù)憑證”、“2012年12月15日付款人為王某某、收款人為羅鴻燕的湖北銀行通用憑證”以及譚士喜的證明,結(jié)合已生效的本院(2016)鄂0526民初253號(hào)民事判決書(shū)及原、被告雙方當(dāng)庭陳述,可以證實(shí)原告王某某分別于2012年8月22日、2012年12月15日兩次為被告陳某某擔(dān)任法定代表人的儀征中天化工有限公司預(yù)付購(gòu)買(mǎi)磷礦石貨款1265000元,對(duì)于上述證據(jù)予以采信;(3)、原告王某某當(dāng)庭提交本院(2016)鄂0526民初253號(hào)原告王某某與被告興山柴林礦業(yè)有限公司、羅鴻燕、第三人陳某某不當(dāng)?shù)美m紛一案民事判決書(shū)、宜昌市中級(jí)人民法院(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決書(shū),均系已發(fā)生法律效力的民事判決,被告陳某某也當(dāng)庭提交,可直接予以認(rèn)定;(4)、被告陳某某當(dāng)庭提交“2014年5月31日欠款人為陳某某、債權(quán)人為王某某、擔(dān)保人為宜昌嘉儀港務(wù)有限公司、儀征中天化工有限公司”之欠條及相關(guān)證據(jù),該系列證據(jù)已在宜昌市中級(jí)人民法院(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決中進(jìn)行了舉證、質(zhì)證、認(rèn)證,本院予以認(rèn)定。對(duì)原、被告無(wú)異議的證據(jù)本院予以確認(rèn)并在卷佐證;對(duì)原、被告有異議的證據(jù),本院結(jié)合當(dāng)事人陳述綜合認(rèn)定本案的事實(shí)。根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù),本院認(rèn)定事實(shí)如下:原告王某某與被告陳某某之間經(jīng)濟(jì)往來(lái)頻繁。2012年5月2日,原告王某某與被告陳某某簽訂合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議,雙方約定了權(quán)利、義務(wù)及利潤(rùn)分成、虧損分擔(dān)。協(xié)議簽訂后原告王某某多次替被告陳某某支付購(gòu)貨款。后雙方因債務(wù)問(wèn)題發(fā)生矛盾,原告王某某曾訴至宜昌市中級(jí)人民法院,宜昌市中級(jí)人民法院于2014年12月18日作出(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決,判由被告陳某某清償原告王某某4938802.74元及至本息清償之日止的利息。之后原告王某某于2016年6月21日向本院提起不當(dāng)?shù)美V,要求被告興山柴林礦業(yè)有限公司、羅鴻燕及第三人陳某某共同返還1265000元,本院于2016年11月3日作出(2016)鄂0526民初253號(hào)民事判決,駁回原告王某某的訴訟請(qǐng)求。原告王某某于2017年1月16日再次向本院提起訴訟,要求被告陳某某返還合作投資款人民幣1265000元,并支付貸款利息。
原告王某某與被告陳某某民間借貸糾紛一案,本院2017年1月16日受理后,依法適用普通程序,組成由審判員胡軍擔(dān)任審判長(zhǎng),審判員李忠、人民陪審員萬(wàn)直參加的合議庭,于2017年3月6日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告王某某的委托訴訟代理人蔣紅,被告陳某某的委托訴訟代理人覃小漁、朱國(guó)輝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為,本案原告王某某與被告陳某某雖然于2012年5月2日簽訂合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議,但根據(jù)合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議內(nèi)容,原告王某某并不參與經(jīng)營(yíng),只是投資資金,其合作經(jīng)營(yíng)實(shí)質(zhì)是被告陳某某向原告王某某融資借款,因而本案是民間借貸糾紛。本案爭(zhēng)議焦點(diǎn):一是原告起訴的126.5萬(wàn)元是否包含在宜昌市中級(jí)人民法院(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決之中的問(wèn)題;二是原告的起訴是否已超過(guò)訴訟時(shí)效的問(wèn)題;三是原告的起訴是否屬于重復(fù)訴訟的問(wèn)題。一、根據(jù)宜昌市中級(jí)人民法院(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決認(rèn)定,原告王某某與被告陳某某之間經(jīng)濟(jì)往來(lái)頻繁,2014年5月31日,被告陳某某向原告王某某出具欠條一份,約定截止2014年5月31日,被告陳某某累計(jì)欠原告王某某567萬(wàn)元,并注明“上述資金系歷年的借款及其他投資所形成,對(duì)上述欠款事實(shí)的真實(shí)性及數(shù)額雙方無(wú)任何異議。之前所有字據(jù)及憑證雙方已當(dāng)面予以銷(xiāo)毀?!睂?duì)于欠條的真實(shí)性,被告陳某某在該案中提出異議,(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決已根據(jù)我國(guó)《民法通則》和《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》作出了認(rèn)定,對(duì)其真實(shí)性予以確認(rèn)。從該欠條反映,原告王某某與被告陳某某已于2014年5月31日對(duì)歷年的借款及其他投資進(jìn)行了結(jié)算,并由宜昌嘉儀港務(wù)有限公司、儀征中天化工有限公司進(jìn)行擔(dān)保,共同承擔(dān)連帶還款責(zé)任。之后,在(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)案件審理過(guò)程中,經(jīng)原告王某某核算后確認(rèn)截止到2014年5月31日,被告陳某某仍欠原告王某某本金4789787.14元,利息149015.6元,合計(jì)4938802.74元。由此,可以認(rèn)定原告王某某與被告陳某某在2014年5月31日之前已無(wú)其他資金往來(lái)沒(méi)有結(jié)算。原告王某某當(dāng)庭提交“2012年8月22日開(kāi)戶銀行為中國(guó)工商銀行、貸戶名為羅鴻燕的個(gè)人業(yè)務(wù)憑證”、“2012年12月15日付款人為王某某、收款人為羅鴻燕的湖北銀行通用憑證”用于證實(shí)被告陳某某尚欠1265000元,但這兩份資金往來(lái)憑證均發(fā)生在2014年5月31日之前,且只能反映原告王某某與被告陳某某之間的資金往來(lái)情況,而不能證實(shí)至今被告陳某某尚下欠原告王某某1265000元的事實(shí)。原告王某某稱,從資金往來(lái)時(shí)間來(lái)看,(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決不包括2012年8月22日、2012年12月15日兩筆資金往來(lái),缺乏證據(jù)支持,且原告當(dāng)庭陳述,原告王某某與被告陳某某之間的資金往來(lái)也沒(méi)有相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證,無(wú)法重新審核計(jì)算;因此,原告王某某提交的證據(jù),不足于證實(shí)在宜昌市中級(jí)人民法院(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決之外,被告陳某某尚下欠原告王某某1265000元。二、關(guān)于訴訟時(shí)效問(wèn)題。原告王某某與被告陳某某于2012年5月2日簽訂的合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議,約定合作經(jīng)營(yíng)期限自2012年5月5日起至2013年1月5日止,但自2013年1月5日后雙方仍有大量資金往來(lái)。雙方于2014年5月31日對(duì)歷年的借款及其他投資進(jìn)行了結(jié)算,對(duì)還款期限重新進(jìn)行了約定。之后,原告王某某與被告陳某某因債務(wù)問(wèn)題經(jīng)宜昌市中級(jí)人民法院于2014年12月18日作出(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決。原告王某某2016年曾起訴與被告興山柴林礦業(yè)有限公司、羅鴻燕、第三人陳某某不當(dāng)?shù)美驹河?016年11月3日作出(2016)鄂0526民初253號(hào)民事判決:駁回原告王某某的訴訟請(qǐng)求。后原告王某某以在宜昌市中級(jí)人民法院(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)民事判決之外,被告陳某某尚下欠原告王某某1265000元,不斷主張權(quán)利,并于2017年1月16日再次提起訴訟,未超過(guò)訴訟時(shí)效。三、關(guān)于是否屬于重復(fù)訴訟問(wèn)題。本案是原告王某某起訴要求被告陳某某退還合作投資款1265000元,并賠償原告全部投資款的貸款利息。而宜昌市中級(jí)人民法院(2014)鄂宜昌中民一初字第00337號(hào)案件當(dāng)事人還有被告宜昌嘉儀港務(wù)有限公司、儀征中天化工有限公司,且兩個(gè)案件的訴訟標(biāo)的也不相同,因此本案訴訟不符合最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的解釋第二百四十七條關(guān)于認(rèn)定重復(fù)起訴的相關(guān)規(guī)定,不構(gòu)成重復(fù)起訴。綜上,原告王某某起訴要求被告陳某某退還合作投資款1265000元,并賠償原告全部投資款的貸款利息的訴訟請(qǐng)求,因其未能提供足夠的證據(jù)予以證實(shí),本院不予支持;對(duì)被告陳某某提出原告王某某的起訴超過(guò)訴訟時(shí)效的抗辯理由不予支持;對(duì)被告陳某某提出原告王某某的起訴屬于重復(fù)起訴的抗辯理由不予支持。本案經(jīng)本院主持調(diào)解未果。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條之規(guī)定,判決如下:

駁回原告王某某的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)16185元,由原告王某某負(fù)擔(dān)。如不服本判決,可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖北省宜昌市中級(jí)人民法院。

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