綏化市北林區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

綏北檢一部刑不訴〔2020〕54號(hào)

被不起訴人葛某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301831983********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地浙江省杭州市富陽(yáng)市，住浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)**大道**號(hào)**號(hào)樓**室。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，于2019年11月13日被綏化市公安局北林分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)綏化市公安局北林分局決定，于2019年12月20日被綏化市公安局北林分局取保候?qū)彙?/span>

本案由綏化市公安局北林分局偵查終結(jié)，以被不起訴人葛某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月18日向移送本院審查起訴。

綏化市公安局北林分局移送審查起訴認(rèn)定：2017年8月份，被告人付某某伙同郭某某分別在青島市市北區(qū)**中心**號(hào)樓**室和杭州市富陽(yáng)區(qū)**中心成立**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，通過(guò)制作公司假公章和公司假網(wǎng)站的方式對(duì)杭州付某某等人提供的公司進(jìn)行包裝后，提交到“銀盈通”等網(wǎng)絡(luò)支付公司開(kāi)通第三方支付通道，第三方支付通道開(kāi)通后，由郭某某等人將開(kāi)通的第三方支付通道架設(shè)在**支付平臺(tái)上進(jìn)行網(wǎng)上資金結(jié)算。2018年10月25日至2018年11月29日期間，被害人胡某某在“XZE”平臺(tái)被騙充值270余萬(wàn)元后，被騙錢款通過(guò)被告人付某某和郭某某等人架設(shè)的支付通道，經(jīng)過(guò)多次流轉(zhuǎn)、分解操作后，最終將胡某某被騙錢款轉(zhuǎn)至付某某手中，付某某通過(guò)轉(zhuǎn)賬和支付現(xiàn)金等方式，轉(zhuǎn)給被不起訴人葛某某373萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為綏化市公安局北林分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。雖然葛某某將該373萬(wàn)元用于購(gòu)買車輛和房屋。但沒(méi)有證據(jù)證實(shí)葛某某明知付某某給她的錢是犯罪贓款，其沒(méi)有參與犯罪，同時(shí)在公安機(jī)關(guān)依法對(duì)其車輛和房屋扣押后，也沒(méi)有轉(zhuǎn)移、出賣、隱匿等違法犯罪行為。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)葛某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向綏化市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向綏化市北林區(qū)人民法院提起自訴。

綏化市北林區(qū)人民檢察院

2020年7月31日